证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-092

株洲旗滨集团股份有限公司

2013年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2013年11月25日（星期一）上午9点

2、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	497,590,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.67%

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	497,590,000	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：卢旺盛、彭 媛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、上网公告附件

1、北京大成（广州）律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二0一三年十一月二十六日

●报备文件

2013年第五次临时股东大会决议

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-093

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全资子公司收到政府补贴的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于2013年11月22日收到醴陵市政府补助的产业发展基金60,000,000元。

按照《企业会计准则》等有关规定，本次收到的政府补贴属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

公司预计本次收到的政府补贴款将对公司2014年度起的未来二十年经营期间的损益产生一定的正面影响。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

2013年11月 26日