证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-054

  山东天业恒基股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年11月22日收到董事、副董事长冯玉露先生提交的书面辞职报告，冯玉露先生因工作变动，已不在公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司工作，故申请辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冯玉露先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯玉露先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

  本公司董事会对冯玉露先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2013年11月26日