证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-054

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2013年11月25日上午9点以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年11月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的议案》。

  《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司部分生产项目改造的议案》。

  为了响应国家奶粉新政、确保生产工艺技术的先进性，用自有资金追加投资6,835万元实施部分生产项目改造。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月二十五日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-055

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为加速在婴童食品领域的战略布局，更全面的为中国婴童提供更好更多的健康营养食品，延伸公司产业链及品牌价值，浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金35,000万元在广西壮族自治区北海市投资设立全资子公司贝因美儿童奶有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“儿童奶子公司”） 从事儿童奶业务，同时公司董事会授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。

  2、董事会审议情况

  2013年11月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  3、本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资主体的基本情况

  公司作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  拟设立的子公司信息如下：

  1、公司名称：贝因美儿童奶有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

  2、注册资本：35,000万元人民币，公司出资比例100%；

  3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  4、法定代表人：林必清；

  5、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

  6、拟定经营范围（以最终注册为准）：儿童乳制品【液体乳（灭菌乳、调制乳、发酵乳）】、含乳饮料和植物蛋白饮料的研发、生产及销售等。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的：为加速在婴童食品领域的战略布局，更全面的为中国婴童提供更好更多的健康营养食品，延伸公司产业链及品牌价值，公司拟设立儿童奶子公司从事儿童奶业务。

  2、存在的风险：

  设立儿童奶子公司是公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但由于儿童奶业务为公司新进入的领域，本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

  3、对公司的影响

  就目前而言，对公司业绩不产生重大影响，公司看好儿童奶业务的发展前景，本次投资设立全资子公司立足服务于拓展主营业务范围，整合优势资源，符合公司长远发展规划。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月二十五日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-056

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  关于调整在爱尔兰设立全资子公司

  方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月5日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》，同意公司在爱尔兰设立全资子公司，注册资本2,000万欧元，公司以自有资金出资。具体详见刊登在巨潮资讯网上的《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-005）。

  为更好地保证爱尔兰子公司设立工作的顺利实施，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司设立爱尔兰全资子公司的投资主体调整为公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）。

  二、本次对外投资调整后的情况

  公司全资子公司北海贝因美拟以自有资金出资2,760万美元（折合人民币约 16,829万元）在香港设立全资子公司贝因美（香港）投资控股有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“贝因美香港”），同时由贝因美香港投资设立爱尔兰公司BEINGMATE （IRELAND） COMPANY LIMITED（暂定名，以最终注册为准，以下简称“爱尔兰公司”）。公司董事会授权经营层办理相关注册及设立事宜。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  三、投资主体的基本情况

  公司全资子公司北海贝因美作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  1、贝因美（香港）投资控股有限公司

  （1）公司名称：贝因美（香港）投资控股有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

  （2）注册资本：2,760万美元（折合人民币约16,829万元），北海贝因美出资比例100%；

  （3）资金来源及出资方式：北海贝因美以其自有资金分期出资到位，作为对外投资的资金来源；

  （4）拟定经营范围（以最终注册为准）：投资贸易；婴幼儿配方奶粉及相关产品的销售。

  2、BEINGMATE （IRELAND） COMPANY LIMITED

  （1）公司名称：BEINGMATE （IRELAND） COMPANY LIMITED（暂定名，以最终注册为准）；

  （2）注册资本：2,000万欧币（折合人民币约16,515万元），贝因美香港出资比例100%；

  （3）资金来源及出资方式：贝因美香港以其自有资金分期出资到位，作为对外投资的资金来源；

  （4）拟定经营范围（以最终注册为准）：婴幼儿配方奶粉及相关产品的研发、生产及销售。

  三、调整投资计划对公司的影响

  目前公司生产经营情况稳定，销售情况正常，本次调整投资对公司的生产经营没有影响。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）作为公司与国际市场的联络窗口，爱尔兰公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程。

  （2）利用境外平台，为公司境外投资、人才引进及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

  （3）利用爱尔兰的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的国际商贸，不断开拓海外新的销售渠道，提高公司的国际影响力和产品占有率。

  （4）有利于公司更好地利用爱尔兰税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力。

  2、设立爱尔兰公司存在的风险

  由于爱尔兰的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司需要尽快熟悉并适应爱尔兰法规、政策体系、商业和文化环境，这将给爱尔兰公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月二十五日