证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－125

福建龙洲运输股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于2013年11月25日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2013年11月20日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于武平物流与交建集团签订建设工程施工合同暨构成关联交易的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

本议案具体内容详见公司2013年11月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告》。

特此公告！

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－126

福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）全资子公司武平县龙洲物流有限公司（下称“武平物流”）拟与龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）签订《建设工程施工合同》，约定武平物流将其武平物流中心建设工程发包给交建集团。

2、工程发包情况：

根据武平县发展和改革局《关于核准武平物流中心项目招标事项的批复》（武发改审字[2010]312号），武平物流将武平物流中心项目建设工程委托福建互华土木工程管理有限公司武平分公司代理公开招标，通过邀请招标方式依法开展招标工作，以最低价中标法确定中标人。根据招投标结果，交建集团中标取得武平物流中心建设工程施工资格，工程合同金额3,000万元。

3、交易各方关联关系

交建集团为公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团为公司关联法人，武平物流与交建集团签订《建设工程施工合同》构成关联交易。

4、关联交易审议情况

2013年11月25日，公司第四届董事会第三十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于武平物流与交建集团签订建设工程施工合同暨构成关联交易的议案》。公司董事长王跃荣先生为交发集团法定代表人，董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）董事，交通国投与交建集团同受交发集团控制，因此，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方：龙岩交通建设集团有限公司

（1）公司类型：有限责任公司（法人独资）；

（2）住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢；

（3）法定代表人：吕荣裕；

（4）注册资本：18,900万元；

（5）税务登记证号码：350802779641388；

（6）主营业务：公路工程、房屋建筑工程的施工、房地产开发经营等；

（7）唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司。

2、历史沿革及最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据

交建集团前身为龙岩市馨安建设工程有限公司，原为公司全资子公司，2011年9月，经公开挂牌竞价转让，成为交发集团全资子公司，2012年5月，更名为交建集团。

2012年度交建集团经审计营业收入和利润情况表

指标	金额（单位：万元）
营业收入	11,360.27
营业利润	301.16
净利润	198.77

截至2013年9月30日，交建集团未经审计报表净资产为19,211.93万元。

3、关联关系

交建集团现为公司实际控制人交发集团全资子公司，武平物流为公司全资子公司，交建集团与武平物流签署《建设工程施工合同》构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

武平物流中心项目系公司首次公开发行募集资金投资项目之一，项目位于武平县城厢镇文溪村问松处梦坑里，总建筑面积27,972平方米，定位为综合型物流中心，设置了货运市场及信息、采购及配送、专业运输及配套、专业仓储、中转配送、流通加工与增值服务以及堆场区共7个功能分区。

四、交易的定价政策及定价依据

武平物流将工程项目委托招标代理方公开招标，以公开的市场价格确定合同总价，交建集团以总价最高下浮率中标取得该工程施工资格,中标价格为3,000万元。交易价格公允、合理，不存在损害非关联股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）签约方：

发包人：武平物流

承包人：交建集团

（二）协议主要内容：

1、工程概况

①工程名称：武平物流中心建设工程

②工程内容：建设综合型物流服务中心，主要建设展示交易服务区、仓储、配送中心和专业运输区。

2、合同工期12个月。

3、合同价款

人民币叁仟万元，其中工程所需钢材（钢材预算金额为190万元）由公司的全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司实行甲供。具体以工程实际结算造价为准。

4、工程款（进度款）支付

发包人按月支付合格工作量的80%进度款，工程质量竣工验收合格后支付至工程造价的85%，工程结算经审核确认后支付至工程总造价的95%，余5%作为质保金。

5、生效条件

双方签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

公司与交建集团未因本次关联交易产生同业竞争。

七、交易目的和对公司的影响

武平物流通过委托代理公开招标按最低价中标法择优选定交建集团为施工单位，交建集团资质优良，施工经验丰富，在保障工程质量的同时，也有利于武平物流中心建设项目顺利实施，不存在公司向关联方交建集团利益输送的情形，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

武平物流中心建设项目是公司四个募投项目之一，定位为综合型物流中心。本项目的建成将统筹武平地区物流资源，形成物流中心节点，并通过加大货运车辆的投放力度，扩大货运市场占有率，可为公司创造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力，实现公司的快速发展。

八、2013年年初至披露日与交建集团累计发生的关联交易情况

2013年年初至披露日，公司与交建集团累计已发生的关联交易总金额为1,861.56万元（不含本次交易金额）。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：公司在召开董事会会议审议本次关联交易之前，就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，我们对本项交易进行了认真的核查，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为武平物流为保证武平物流中心建设项目的顺利实施，委托第三方公司组织实施公开招标，以最低价中标法确定中标人，程序公开透明、定价公允合理，我们同意将本次关联交易议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定；本次关联交易的实施符合公司发展战略，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方交建集团利益输送的情形，不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；我们同意本次关联交易。

十、备查文件

（一）第四届董事会第三十次会议决议；

（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日