证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-056

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事叶宇昕先生自2013年8月27日至2013年11月27日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》，董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2013年11月28日起，本公司董事长洪耕先生将代行董事会秘书职责， 直至本公司正式聘任董事会秘书为止。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一三年十一月二十七日