股票代码：600603 股票简称：*ST 兴业 编号：2013-050

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

  关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2013年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（2013-044号）。

11月27日，董事会收到控股股东大洲控股集团有限公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案》已经你公司八届董事会2013年第七次（临时）会议审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交你公司2013年12月8日召开的2013年第二次临时股东大会进行审议。

本次临时股东大会将新增审议一项议案：

议案6、《关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案》。

为提高大洲矿产的资本规模和投资实力，从而为未来以大洲矿产为整合运作平台，开展相关矿产资源方面的并购与投资做好充分准备，公司拟提请临时股东大会审议批准：

（1）以公司即将取得的中鑫矿业82％的股权及大洲集团合法持有的中鑫矿业18％的股权共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司进行同比例增资。新增投资额由公司与大洲集团按双方股权比例投入，即：公司投入中鑫矿业82％股权，对应净资产21735.71万元；大洲集团投入中鑫矿业18％股权，对应净资产4771.25万元。

大洲矿产增资后，其注册资本为3333万元，投资总额为27506.96万元，新增资本公积24173.96万元。各股东的出资情况为：本司出资2733万元，持有大洲矿产82%的股权；大洲集团出资600万元，持有大洲矿产18%的股权。

增资完成后，大洲矿产成为上市公司控股82％的子公司，将持有中鑫矿业100％股权。

（2）同意并授权总经理签署相关股权增资协议，授权管理层办理相关工商变更登记手续。

上述临时提案的提议程序及内容符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，公司临时股东大会将增加审议上述临时提案内容。

本次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

   2013年11月27日

附件、 修订后的授权委托书

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托        先生/女士代表本人（单位）出席厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2013第二次临时股东大会并代为行使表决权，审议议案的表决意见如下（未明确表决意见的视为受托人按照自己的意愿行使表决权）：

序号	议案内容	表决意见
议案1	关于处置不良债权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案2	关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案	□同意	□反对	□弃权
议案3	关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案4	关于选举许燕女士为第八届董事会董事的议案	□同意	□反对	□弃权
议案5	关于变更会计师事务所的议案	□同意	□反对	□弃权
议案6	关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案	□同意	□反对	□弃权

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：2013年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号：

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名并加盖公章。