证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-073

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2013年11月21日发出，2013年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司增加注册资本的议案》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司向全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司增加注册资本人民币5,000万元。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于向全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2013-074）。

  三、备查文件

  1、《第二届董事会第三十二次会议决议》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月二十八日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-074

  金安国纪科技股份有限公司

  关于向全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司

  增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  1、增资的基本情况

  经金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司总投资35,000万元人民币注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目，其中注册资本人民币5,000万元。

  为更好地满足杭州国纪的项目建设需要，加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程，扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的市场竞争力，公司拟向杭州国纪增资5,000万元。此次增资完成后，杭州国纪的注册资本由5,000万元增至10,000万元，增资完成后公司仍持有其100%的股份不变。

  2、本次增资事项经公司2013年11月27日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，该事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。

  3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、增资前控股子公司的基本情况

  1、公司名称：金安国纪科技（杭州）有限公司

  2、住 所：临安市青山湖街道鹤亭街6号

  3、法定代表人：胡瑛

  4、注册资本：人民币伍仟万元

  5、实收资本：人民币伍仟万元

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：许可经营项目：研发、生产、销售：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片。

  一般经营项目：研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

  （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  8、杭州国纪截至2013年9月30日，资产总额为人民币12,935.92万元，负债总额为人民币7,952.37万元，净资产为人民币4,983.55万元，净利润为人民币-6.13万元。（未经审计）

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次对全资子公司杭州国纪进行增资，是为了更好地满足杭州国纪的项目建设需要，加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程，扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的市场竞争力。

  公司本次增资使用的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、《第二届董事会第三十二次会议决议》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月二十八日