股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2013—026

  太原狮头水泥股份有限公司

  关于第五届董事会第二十次会议公告

  及召开2013年第一次临时股大会通知的补充更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年11月27日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》公布了《太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》及《太原狮头水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。根据公司事后审核，现对上述公告部分内容补充更正如下：

  （一）、在《太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》中，原披露内容为：

  1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

  经董事会审议并同意，提名陈国和先生、邓守信先生、崔照宏先生、毕俊安先生、牛支元先生、赵宏达先生、刘文忠先生、张杰成先生、索振华先生为公司第六届董事会董事候选人（相关人员简历见附件一），其中刘文忠先生、张杰成先生、索振华先生为独立董事候选人（独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三、独立董事候选人关于独立性的补充声明见附件四）。经审核，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。

  现补充更正如下：

  1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

  经董事会审议并同意，提名陈国和先生、邓守信先生、崔照宏先生、毕俊安先生、牛支元先生、赵宏达先生、刘文忠先生、张杰成先生、索振华先生为公司第六届董事会董事候选人（相关人员简历见附件一），其中刘文忠先生、张杰成先生、索振华先生为独立董事候选人（独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三、独立董事候选人关于独立性的补充声明见附件四）。经审核，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。其中，索振华先生因尚未参加交易所主办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格，其本人郑重承诺将参加上海证券交易所或深圳证券交易所2014年第一期上市公司独立董事任职资格培训，尽早获得交易所颁发的“上市公司独立董事任职资格培训证书”。

  （二）、在《太原狮头水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中：

  （1）原披露内容为：

  三、会议出席对象

  2、截止2013年11月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  现更正如下：

  三、会议出席对象

  2、截止2013年12月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）原披露内容为：

  四、登记方法

  2、登记时间：2013年11月17日、18日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）

  现更正如下：

  四、登记方法

  2、登记时间：2013年12月17日、18日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）

  特此公告。

  太原狮头水泥股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十七日