第一届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2013-026
汕头东风印刷股份有限公司
第一届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2013年11月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第一届董事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会由9名董事组成,根据《公司章程》规定，提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。经公司第一届董事会提名委员会建议，公司董事会拟提名下列十位候选人：提名黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、廖志敏为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王跃堂、蔡翀、何晓辉为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）；
上述10位董事候选人经股东大会表决通过后，其中的9名董事将组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需公司股东大会表决通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十七日
附： 第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
黄佳儿先生：1980年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，大专学历。2002年至2008年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理；2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事长、香港福瑞投资有限公司董事 、贵州西牛王印务有限公司董事长、延边长白山印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。
黄炳文先生：1954年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，高中学历。2000年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事长。现任公司董事，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事。
黄炳贤先生：1955年出生，中国香港籍，有永久境外居留权，高中学历。1989年至2010年担任东捷实业公司董事。现任公司董事。
黄炳泉先生：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2000年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
王培玉先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年至2009年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理；2009年至2010年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理。现任公司董事、总经理，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事，云南东佳印务有限公司董事长、佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司董事长、广西真龙彩印包装有限公司董事。
李治军先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1990年至1996年任职于扬州市财政局、扬州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长；1997年至2000年任职于扬州至诚会计师事务所有限公司，任董事、副所长；2000年至2007年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，任总经理助理兼扬州事务所副所长职务；2007年12月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事、财务总监。
廖志敏先生：1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
王跃堂先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000年至今担任南京大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师、注册会计师。兼任江苏省审计学会副会长,曾在美国康奈尔大学任访问学者。现任公司独立董事。
何晓辉女士：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC170)委员，国际标准化组织第130号技术委员会（ISO/TC130)-印刷技术委员会第12工作组组长。自1994年至今任职北京印刷学院。现任公司独立董事。
蔡翀先生：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年至1995年在汕头天平律师事务所担任律师、主任；1995年至今在广东众大律师事务所担任律师、主任；2010年至今担任汕头市律师协会会长、名誉会长。现任公司独立董事。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2013-027
汕头东风印刷股份有限公司
第一届监事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2013年11月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,拟选举产生公司新一届监事会。经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会拟提名陆维强、肖文芳为公司第二届监事会监事候选人。
上述2位监事候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟，作为第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需公司股东大会表决通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
二○一三年十一月二十七日
附： 第二届监事会监事候选人简历
陆维强：男，1944年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司总工程师。现任公司监事会主席、延边长白山印务有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。
肖文芳:女，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年至2010年在汕头市东风印刷厂有限公司财务部任职。现任公司监事、财务部出纳。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2013-028
汕头东风印刷股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,拟选举产生公司新一届监事会。经公司职工代表大会审议，选举陈娟娟为公司第二届监事会职工代表监事。
陈娟娟将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
二○一三年十一月二十七日
附： 职工代表监事简历
陈娟娟：女，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1976年至2004年担任贵州黄果树烟草集团有限责任公司物资公司财务科科长。2007年至今担任公司财务部经理。现任公司监事。