证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-038

人民网股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2013年11月27日以通讯表决的方式召开，会议应当参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。

独立董事发表了独立意见，认为：（1）关于本次使用部分闲置募集进行现金管理的议案：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用人民币4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

2、《关于聘任财务总监的议案》；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

同意继续聘任赵欣女士为公司财务总监，任期至2016年11月22日。赵欣女士简历请详见本公告附件。

独立董事对相关事项发表了独立意见，认为：赵欣女士具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任合法有效，同意聘任。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2013年11月29日

附件：

财务总监简历

赵欣女士，硕士学历，高级国际财务管理师。2002年至2005年3月任人民日报社网络中心财务主管，2005年3月至2010年6月任人民网发展有限公司财务总监。2010年6月至今任本公司财务总监。

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-039

人民网股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席张善菊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件的规定。

监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次计划使用人民币 4 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

特此公告。

人民网股份有限公司

监 事 会

2013年11月29日

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-040

人民网股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）69,105,691股，发行价格为人民币20元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验，资金于2012年4月23日全部到账。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目	项目总投资金额	使用募集资金投入金额
1	移动互联网增值业务项目	28,853.51	28,853.51
2	技术平台改造升级项目	14,605.60	14,605.60
3	采编平台扩充升级项目	9,243.30	9,243.30
合计		52,702.41	52,702.41

二、募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币705.1万元用于募投项目建设，募集资金使用的其他情况如下：

1、2012年10月26日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》，同意将超募资金人民币1,000万元用于购买ERP系统。截至2013年6月30日，公司已累计使用超募资金人民币618.3万元用于ERP系统一期开发建设。

2、2012年11月29日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》，同意将超募资金人民币2,200万元用于地方频道直播车项目，购置中型卫星直播车10辆。截至2013年6月30日，公司已累计使用超募资金人民币862.45万元支付中型卫星直播车采购款、改装款及设备款。

3、2013年10月28日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。

三、前次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司于2013年4月16日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。截至目前，购买理财产品具体实施情况如下：

起息日	到期日	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购 金额	到期赎回情况
2013-10-8	2013-11-6	建设银行乾元保本理财产品	保本浮动收益型	4.8%	2亿元	已到期赎回本金，实际取得收益人民币81.26万元
2013-10-9	2013-11-8	厦门国际银行步步为赢131173期产品	保本浮动收益型	4.8%	4亿元	已到期赎回本金，实际取得收益及利息人民币160万元
2013-11-12	2013-12-27	建设银行2013年第444期人民币保本型法人理财产品	保本浮动收益型	5.2%	2亿元	尚未到期
2013-11-11	2013-12-31	厦门国际银行步步为赢131377期结构性存款产品	保本浮动收益型	5%-5.1%	4亿元	尚未到期

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，公司拟将部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金（以保证募集资金项目建设和使用为前提）购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（四）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会办公室、财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用人民币4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

2、监事会意见

公司本次计划使用闲置募集资金人民币4亿元适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

3、保荐机构（中信证券股份有限公司）意见

（1）本次人民网闲置募集资金使用计划已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，本次闲置募集资金使用计划符合《管理办法》等关于上市公司闲置募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对人民网闲置募集资金使用计划无异议。

（2）根据《管理办法》等相关规定，公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：“（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在2个交易日内报本所备案并公告。”中信证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注公司闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规，投资的产品符合相关要求，切实履行保荐机构的职责和义务，保障全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事意见；

4、中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2013年11月29日