第七届董事会第十四次会议决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-055号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年11月28日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于中珠红旗对桥石贸易公司进行增资的议案》
为推进珠海市桥石贸易有限公司房地产项目开发，中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司拟对珠海市桥石贸易有限公司进行增资，即珠海市桥石贸易有限公司的注册资本由现有的100万元人民币增加到12000万元人民币。增资方式：由珠海中珠红旗投资有限公司全额出资，增资完成后仍为珠海中珠红旗投资有限公司全资子公司。
详见《中珠控股关于中珠红旗对桥石贸易公司进行增资的公告》，公告编号2013-056。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中珠红旗对高视伟业公司进行增资的议案》
2013年11月18日，中珠控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》（详见公告《中珠控股下属子公司对外投资的公告》公告编号：2013-051），拟定于2013年12月5日提交到中珠控股2013年第五次临时股东大会审议。待股东大会通过后，珠海中珠红旗投资有限公司将持有郴州高视伟业房地产开发有限公司51%的股权。
现郴州高视伟业房地产开发有限公司为推进房地产项目开发，拟进行增资，注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币。中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司根据持股比例对郴州高视伟业房地产开发有限公司进行增资。增资方式：待收购郴州高视伟业房地产开发有限公司2%股权的中珠控股股东大会审议完成后，珠海中珠红旗投资有限公司根据持股比例进行增资。
详见《中珠控股关于中珠红旗对高视伟业公司进行增资的公告》，公告编号2013-057。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
中珠控股下属控股子公司因经营需要向相关金融机构申请贷款，具体情况列示如下：
1、中珠控股控股子公司湖北潜江制药股份有限公司因经营需要向潜江市农村商业银行园林支行续贷流动资金人民币2500万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年。
2、中珠控股全资子公司珠海中珠正泰实业有限公司因经营需要向平安银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款3000万元人民币，用中珠控股全资子公司阳江浩晖房地产开发有限公司商铺进行抵押担保，期限1年。
3、中珠控股全资子公司珠海中珠正泰实业有限公司因经营需要向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信5000万元人民币，用中珠控股子公司郴州高视伟业房地产开发有限公司所属地块进行抵押担保，期限1年。
为以上贷款提供担保事项，经中珠控股本次董事会审议通过后，还需提交公司下一次股东大会进行审议。
详见《中珠控股关于为子公司贷款提供担保的的公告》，公告编号2013-058。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-056号
中珠控股股份有限公司
关于中珠红旗对桥石贸易公司
进行增资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资事项：中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司对珠海市桥石贸易有限公司注册资本由100万元增资到1.2亿元。
● 投资金额和比例：珠海中珠红旗投资有限公司出资11900万元，投资比例100％。
● 本次投资未构成关联交易。
一、投资概述
珠海市桥石贸易有限公司（下简称“桥石贸易”）系珠海中珠红旗投资有限公司（下简称“中珠红旗”）全资子公司，注册资本100万元，经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目），房地产开发（凭资质证经营）。为推进桥石贸易公司房地产项目开发，中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）全资子公司中珠红旗公司拟对桥石贸易公司进行增资，即桥石贸易的注册资本由现有的100万元人民币增加到12000万元人民币；增资方式：由中珠红旗全额出资，增资完成后仍为中珠红旗全资子公司。
截止2013年9月30日，桥石贸易公司总资产为2,407.94万元，负债总额为2,311.31万元，净资产为96.63万元, 营业总收入0元。
二、投资主体介绍
珠海中珠红旗投资有限公司于2007年10月22日成立，注册资本人民币7300万元，系中珠控股股份有限公司全资子公司，经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。
桥石贸易公司成立于2010年3月25日；注册资本：人民币100万元；住所：珠海市金湾区红旗镇广安路玉龙花园20#之5栋23#商铺；法定代表人：赵林；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目），房地产开发（凭资质证经营）。
三、审议情况
2013年11月28日，公司以通讯表决方式召开董事会会议，审议通过《关于中珠红旗对桥石贸易公司进行增资的议案》。
该对外增资额度已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股2012年年度股东大会审议通过。
本次投资事项不属于关联交易。
四、本次投资对公司的影响
本次对桥石贸易公司进行增资，有利于该公司的经营，促进项目的开发，对公司目前财务状况无不良影响。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一三年十一月二十九日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-057号
中珠控股股份有限公司
关于中珠红旗对高视伟业公司
进行增资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资事项：郴州高视伟业房地产开发有限公司为推进房地产项目开发，拟进行增资，注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币。中珠控股全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司拟对郴州高视伟业房地产开发有限公司按持股比例进行增资。
● 投资金额和比例：中珠红旗目前持股高视伟业公司49%股权，待中珠控股股东大会审议的全资子公司中珠红旗收购高视伟业公司2%股权完成后，高视伟业公司股东根据持股比例对高视伟业公司进行增资。中珠红旗拟计划出资额为1020万元人民币。
● 本次投资未构成关联交易。
一、投资概述
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（下简称“中珠红旗”）目前持有郴州高视伟业房地产开发有限公司（下简称“高视伟业”）49%股权。
2013年11月18日，中珠控股第七届董事会第十三次会议审议通过《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》，并拟定于2013年12月5日提交到中珠控股公司2013年第五次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，中珠红旗将持有高视伟业公司51%的股权，高视伟业成为中珠红旗控股子公司。
为推进高视伟业公司房地产项目开发，高视伟业公司拟进行增资，注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币。待中珠控股股东大会审议的全资子公司中珠红旗收购高视伟业公司2%股权完成后，高视伟业公司全体股东根据持股比例对高视伟业公司进行增资。
截止2013年9月30日，郴州高视伟业公司资产总额9,106.53万元，负债总额6,257.14万元，净资产2,849.51万元。
二、投资主体介绍
珠海中珠红旗投资有限公司于2007年10月22日成立，注册资本人民币7300万元，系中珠控股股份有限公司全资子公司，经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。
高视伟业公司成立于2009年9月9日；注册资本：人民币3000万元；住所：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧；法定代表人：颜建；经营范围：房地产开发。
三、审议情况
2013年11月28日，公司以通讯表决方式召开董事会会议，审议通过《关于中珠红旗对高视伟业公司进行增资的议案》。
该对外增资额度已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股2012年年度股东大会审议通过。
本次投资事项不属于关联交易。
四、本次投资对公司的影响
本次对高视伟业公司进行增资，有利于该公司的经营，促进项目的开发，对公司目前财务状况无不良影响。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一三年十一月二十九日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-058号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中珠控股股份有限公司下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司和全资子公司珠海中珠正泰实业有限公司。
● 本次担保金额：
1、中珠控股股份有限公司为湖北潜江制药股份有限公司流动资金续贷提供担保金额为2500万元，实际为其提供的担保余额1.65亿元。
2、珠海中珠正泰实业有限公司向金融机构申请贷款8000万元，用阳江市浩晖房地产开发有限公司商铺抵押担保3000万元，用郴州高视伟业房地产开发有限公司所属地块担保5000万元。
● 本次担保无反担保。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（下简称“潜江制药”）因经营需要向潜江市农村商业银行园林支行续贷流动资金人民币2500万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年。
2、中珠控股全资子公司珠海中珠正泰实业有限公司（下简称“中珠正泰”）因经营需要向平安银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款3000万元人民币，用中珠控股全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）商铺进行抵押担保，期限1年。
3、中珠控股全资子公司中珠正泰因经营需要向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信5000万元人民币，用中珠控股子公司郴州高视伟业房地产开发有限公司（下简称“高视伟业”）所属地块进行抵押担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市园林办事处章华南路特1号
法定代表人：陈旭
注册资本：人民币贰亿元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂（I 车间II 车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。
截止2013年9月30日，潜江制药总资产：44,128.83万元，总负债：23,555.07万元，净资产：20,573.76万元。
关联关系：潜江制药为本公司控股子公司，目前公司持有该公司92.5%股权。
2、公司名称：珠海中珠正泰实业有限公司
住所：珠海市横琴区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
法定代表人：陈旭
注册资本：人民币壹亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料、新能源的研发；中药的研发；建筑材料的批发、零售；房地产开发（凭资质证经营）；农业技术开发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
截止2013年9月30日，中珠正泰总资产：13,441.27万元，总负债：6,697.84万元，净资产：6,743.43万元。
关联关系：中珠正泰为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
1、中珠控股控股子公司潜江制药公司因经营需要向潜江市农村商业银行园林支行续贷流动资金人民币2500万元，中珠控股公司提供连带责任担保，期限1年。
2、中珠控股全资子公司中珠正泰公司因经营需要向平安银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款3000万元人民币，用中珠控股全资子公司阳江浩晖公司商铺进行抵押担保，期限1年。
3、中珠控股全资子公司中珠正泰公司因经营需要向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信5000万元人民币，用中珠控股子公司高视伟业公司所属地块进行抵押担保，期限1年。
四、审议情况
2013年11月28日，公司以通讯表决方式召开第七届第十四次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
潜江制药公司及中珠正泰公司作为中珠控股控股子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其流动资金贷款提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。
本次为控股子公司潜江制药和中珠正泰贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。
为以上贷款提供担保事项，经中珠控股本次董事会审议通过后，还需提交中珠控股公司下一次临时股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为10.85亿元人民币，占最近一期经审计总资产的48.14%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第十四次会议决议。
2、中珠控股控股子公司潜江制药营业执照复印件。
2、中珠控股全资子公司中珠正泰营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一三年十一月二十九日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-059号
中珠控股股份有限公司
关于收购西安恒泰公司进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月10日，中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第十次会议审议通过《关于收购西安恒泰本草科技有限公司100%股权及相关制备工艺专利权的议案》。详见公告编号2013--038、2013--039。
近日，西安恒泰本草科技有限公司已完成股东名称及工商营业执照变更备案工作，公司类型已变更为有限责任公司（法人独资），法定代表人已变更为陈小峥，注册资本与经营范围等保持不变。
西安恒泰本草科技有限公司目前已取得“染料木素”药物一期临床相关试验报告，公司拟于近期向相关管理机关提交报告并启动二期临床试验。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十九日