证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2013-28

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议于2013年11月18日发出通知，于2013年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司发行理财直接融资工具的议案

为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行理财直接融资工具，发行期限不超过三年（含三年）；总额不超过人民币3亿元(含3亿元)；资金用途：置换流动资金贷款及补充流动资金。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据公司需要，在上述规定的范围内确定实际发行的金额和签署所有与融资工具有关的文件。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

二、审议关于公司召开2013年度第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二0一三年十一月二十九日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2013-29

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开2013年度

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开时间：2013年12月16日上午10：00

二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

三、会议方式：现场表决

四、会议议程：

1、审议关于公司发行理财直接融资工具的议案。

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，在2013年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露（公告编号：2013-28）。

五、出席人员：

1、凡在2013年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、出席会议登记办法：

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2013年12月12日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。

八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

联系人：徐旺 秦小燕

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二0一三年十一月二十九日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人(或本单位)出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年度第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行理财直接融资工具的议案。

委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:

委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

委托日期： 受托人姓名：

委托人签名： 受托人身份证号：

（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。）（本授权委托书复印件有效）

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2013-30

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年11月27日，公司将持有的重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）950万股（占总股本的3.46%）无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司涪陵分行，用于申请贷款4700万元，质押期限从2013年11月27日起。2013年10月28日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

截至目前，公司持有桐君阁的股份，共质押了7550万股。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二0一三年十一月二十九日