证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2013—042

  中国远洋控股股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第三届董事会第二十三次会议以接纳书面议案方式召开,会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅，通讯表决截止日期为2013年11月29日，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经全体董事审阅并签字同意，董事会审议批准了对中国远洋财务总监进行调整之议案。

  1、解除聘任丰金华先生财务总监职务。

  2、聘任唐润江先生担任财务总监。其任期自2013年11月29日起，至第四届董事第一次会议召开日期止。

  丰先生确认其与董事会并无争议，亦概无须提请本公司股东注意的其它事项。

  公司董事会对丰金华先生在任职期间为公司所做出的宝贵贡献致以衷心感谢！

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二〇一三年十一月三十日

  附：唐润江先生简历

  唐润江先生简历

  唐润江先生，45岁，唐先生曾任中国远洋运输（集团）总公司财金部计财处处长、财务部副总经理、中远散货运输有限公司副总会计师、总会计师，中远散货运输（集团）有限公司总会计师，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理、中国远洋控股股份有限公司财务部总经理等职。唐先生兼任中远太平洋有限公司、中远控股（新加坡）有限公司、中远（香港）集团有限公司、中远（澳洲）有限公司等多家单位董事职务。唐先生毕业于中央财政金融学院工业会计专业，拥有20多年航运业工作经验，并具备丰富的财务、资金和金融管理经验。