证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-35

  兴业银行股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第八届董事会第三次会议于2013年11月18日发出会议通知，于11月29日在福州市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中冯孝忠董事、张玉霞董事委托高建平董事长代为对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司8名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

  一、2014年度分支机构发展规划。同意公司2014年稳步推进机构建设，扩大覆盖面和辐射力，并加强服务渠道整合管理，提升专业化服务能力。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案。办法全文详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了《2013年第三季度全面风险管理状况的评估报告》和《关于2013年度新资本协议实施进展情况的报告》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2013年11月29日

  证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2013-36

  兴业银行股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年11月28日在福州市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了《支付业务IT风险控制专项审计报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次会议还听取了《2013年1-10月内部审计工作报告》。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2013年11月29日