第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2013-037
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年11月19日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2013年11月29日上午9时30分在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，独立董事吕桂霞女士因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事王秀宏女士代为表决，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、关于参股子公司计提减值准备的议案；
公司于2013年5月购买了延边双鹿化纤有限公司（原延边晨鸣纸业有限公司）49%的股权，购买股权之后，公司木质素系列化工产品的上、下游产业得到了有利的整合，原料价格持续稳定，木质素系列化工产品销售价格也稳中有升。由于整个溶解浆行业全面亏损，溶解浆价格持续下滑，延边双鹿化纤有限公司目前的状况，生产的产品无法满足市场需要，因此拟调整产业结构，退出溶解浆产业，不再生产溶解浆及其木质素系列化工产品。为了盘活公司原有资产，拟对原有溶解浆和化工系统的资产予以拆除、处置。延边双鹿化纤有限公司已聘请北京经纬东元资产评估有限公司以2013年10月31日为评估基准日对其相关资产进行了评估，并出具了京经评报字（2013）第024号评估报告，评估资产账面值16082.18万元、评估值为8069.35万元、净损失8012.83万元。按照会计准则的有关规定，延边双鹿化纤有限公司计提资产减值准备8012.83万元，公司持有延边双鹿化纤有限公司49%的股权，导致公司投资损失为3926.29万元。实际影响当期损益金额，以公司披露的经审计后的2013年年报为准。此议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就公司关于参股子公司计提减值准备发表独立意见，认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次针对参股子公司延边双鹿化纤有限公司计提减值准备，导致公司投资损失，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况及相关政策的要求。参股子公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；
拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2013年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年，并支付其报酬45万元人民币。此议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就公司关于续聘会计师事务所发表独立意见，认为：中准会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求。同意续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2013年审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司股东大会审议。公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见2013年11月30日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2013－039公告。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2013-038
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年11月29日下午13时在石纸宾馆二楼会议室召开。本议会议的通知及会议资料已于2013年11月19以专人送达或邮件的方式送达全体监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、关于参股子公司计提减值准备的议案；
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次针对参股子公司延边双鹿化纤有限公司计提减值准备，导致公司投资损失，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况和相关政策规定，董事会就该项的决策程序合法。参股子公司计提资产减值准备后，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
同意续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2013年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2013年11月29日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2013-039
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月18日上午9点30分
●股权登记日：2013年12月11日
●是否提供网络投票：否
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月18日上午9点30分
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
(二)会议审议事项：
1、审议关于参股子公司计提减值准备的议案；
2、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
(三)会议出席对象：
1、截止2013年12月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2013年12月16日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根 、孙艳萍 联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
附：授权委托书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2013年11月29日
附件：
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议关于参股子公司计提减值准备的议案；同意/反对/弃权
2、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。同意/反对/弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有，应行使表决权：同意/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2013年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：