2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2013-030
四川成发航空科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况。
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
四川成发航空科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月29日在成都新都区成发工业园118号大楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 137,593,060 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.68 |
（三）本次会议“议案一，关于审议‘变更会计师事务所’的议案”、“议案三，关于审议‘新增固定资产投资计划’的议案”以普通决议的方式审议通过；“议案二，关于审议‘向关联方借款’的议案”以特别决议的方式审议通过；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长陈锦主持。
（四）公司在任董事9人，出席5人，公司董事长陈锦，董事王旭东、陈育培，独立董事贾小梁、吴光出席本次会议，董事蒋富国、贾东晨、李金亮和独立董事曾永林因有其他工作安排未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事杨波出席本次会议，监事会主席孙岩峰、监事晏水波因有其他工作安排未出席本次会议；公司副总经理张彬出席本次会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于审议“变更会计师事务所”的议案，聘请众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年年度审计机构，审计费为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）；聘请众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年内部控制审计机构，审计范围包括公司本部、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司、四川法斯特机械制造有限责任公司。 | 137,593,060 | 100% | 是 | ||||
| 2 | 关于审议“向关联方借款”的议案，公司向中航工业发动机控股有限公司申请2.25亿元的超短期融资借款，借款年利率4.85%，期限270天，到期自动续贷，借款期间为2013年9月到2016年2月，由成都发动机（集团）有限公司提供担保，主要用于置换现有贷款；中航工业哈尔滨轴承有限公司向中航发动机控股有限公司申请1.5亿元超短期融资借款，借款年利率4.85%，期限270天，借款期间为2013年9月至2014年6月。 | 18,685,755 | 100% | 是 | ||||
| 3 | 关于审议“新增固定资产投资计划”的议案，中航工业哈尔滨轴承有限公司2013年度固定资产投资计划：①在建工程推进与完善，预计合同总额为12,212.21万元；2013年计划支付金额为29,177.48 万元；②研发大楼建设，计划总投资14,500万元（不含室外景观及工艺设备费用）。 | 137,593,060 | 100% | 是 |
本次股东大会“议案二，关于审议‘向关联方借款’的议案”以特别决议的方式审议通过，关联股东回避表决票数为118,907,305。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所指派王崇理、蒋博星律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十九日