第八届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－032
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2013年11月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》
因公司业务组织架构发生调整，分公司业务逐步由子公司承接，为支持控股子公司四川宝龙投资有限公司（以下简称“宝龙投资”）业务发展，同意公司向宝龙投资提供总额度不超过3亿元人民币的借款，自公司股东大会审议通过本议案之日起两年内，宝龙投资可在上述额度范围内根据业务发展需要分期、分批办理借款，借款期限不超过两年，公司将按照银行同期贷款利率上浮30%向宝龙投资收取借款费用。独立董事对上述事项已进行事前审核认可并发表独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议已审议通过的议案一需提交股东大会审议，会议审议决定召开2013年第二次临时股东大会，相关事宜见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年11月29日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－033
宝诚投资股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
因公司业务组织架构发生调整，分公司业务逐步由子公司承接，为支持控股子公司四川宝龙投资有限公司（以下简称“宝龙投资”）业务发展，公司拟向宝龙投资提供借款。
1、借款金额及期限
公司将根据宝龙投资的业务经营情况，在风险可控范围内向宝龙投资提供借款总额度不超过3亿元人民币，自公司股东大会审议通过本议案之日起两年内，宝龙投资可在上述额度范围内根据业务发展需要分期、分批办理借款，借款期限不超过两年。
2、借款用途
用于宝龙投资开展业务，拓展公司在西南地区的市场。
3、借款费用
公司按照银行同期贷款利率上浮30%向宝龙投资收取借款费用。
二、宝龙投资基本情况
公司名称：四川宝龙投资有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：四川新津工业园区兴园10路290号
法定代表人：李敏斌
公司性质：有限责任公司
经营范围：投资与资产管理；销售：金属矿石、石油和天然气净化设备、机械设备、金属材料、建筑材料、化肥；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询（以上经营项目法律、法规、国务院决定禁止的除外，限制项目须取得许可后方可经营）。
股权信息：宝诚投资股份有限公司 持股90%
成都友诚四海商贸有限公司 持股10%
三、董事会审核意见
本次借款是为了支持公司控股子公司承接原公司成都分公司业务，进一步拓展公司在西南地区的市场，按照银行同期贷款基准利率上浮一定幅度收取借款费用能够兼顾股东及各方的利益不受侵害。公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过本次借款事项，该事项还需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年11月29日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－034
宝诚投资股份有限公司关于召开2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2013年12月20日（星期五）上午9∶30
4、会议地点：深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。
以上议案经第八届董事会第二十一次会议审议通过。
上述议案详细内容见《2013年第二次临时股东大会会议资料》（2013年11月30日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）。
三、会议出席对象
1、截止2013年12月17日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2013年12月19日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2013年12月18日、12月19日上午9：00—下午18：00 及会议现场召开前。
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：(0755)82359089 传真: (0755)82610489
邮政编码：518023 联系人：陈凯犇
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年11月29日
附件一：
授权委托书
宝诚投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年12月20日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－035
宝诚投资股份有限公司关于股东减持公司股份后持股比例低于5％的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年11月29日接到股东中国华星氟化学投资集团有限公司（以下简称“华星氟化学”）通知：2013年11月28日，华星氟化学通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股193,500股，占公司总股本的0.31%。本次减持后华星氟化学仍持有公司股票2,962,750股，占总股本的4.69%，不再是公司持股5%以上的股东。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年11月29日