第七届董事会2013年第一次
临时会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2013-038
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会2013年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2013年11月18日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：
同意由公司对控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司以非公开方式发行的中小企业私募债券的本息提供担保（具体内容详见公司临2013－039公告）。
根据公司《章程》及相关规定，本议案所涉事项及金额尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：
董事会定于2013年12月15日(星期日)召开公司2013年第三次临时股东大会（具体内容详见公司临2013－040公告）。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2013年11月 30日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2013-039
腾达建设集团股份有限公司
关于为控股子公司发行私募债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司
●本次为其担保金额：不超过人民币2亿元（含2亿元）私募债券的本息
●对外担保累计数量：截至公告日，公司对外担保累计余额为人民币13000万元，均为对被担保人的担保。
一、担保情况概述
为促进业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，董事会同意由公司对控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司（以下简称：被担保人）以非公开方式发行的中小企业私募债券的本息提供担保，该债券期限为1年以上（含1年）且不超过3年，规模不超过人民币2亿元（含2亿元），担保方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。
本担保已经公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保人由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15,300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占被担保人总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占被担保人总股本的25%。
截至2012年12月31日，被担保人经审计后的总资产为52,962.42万元，净资产22,645.68万元。被担保人2012年实现营业收入8,200.21万元，净利润1,229.42万元（上述数据经审计）
截至2013年9月30日，被担保人未经审计的总资产为50,683.21万元， 23,782.80万元。被担保人2013年1-9月实现营业收入6,056.27万元，净利润1,137.12万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意将本次担保议案提交股东大会审议，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经2012年5月25日召开的第六届董事会2012年第四次临时会议同意，本公司为被担保人发行私募债提供不超过 1亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为两年，与债券期限一致。
经2013年5月27日召开的第六届董事会2013年第一次临时会议同意，本公司为被担保人向招商银行杭州天城路支行申请的人民币3000万元借款本息提供连带责任担保，期限为一年（与借款期限一致）。
截至本公告日，除上述担保外，本公司无其他对外担保，也无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会2013年第一次临时会议决议；
2、杭州钱江四桥经营有限公司2012年度财务报告（经审计）；
3、杭州钱江四桥经营有限公司2013年9月财务报告（未经审计）；
4、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2013年11月30日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2013-040
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2013年12月15日
●股权登记日：2013年12月9日
●是否提供网络投票：否 ?
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月15日(星期日)13∶30 开始
3、会议地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》
三、出席会议对象
1、股权登记日：2013年12月9日（星期一）
2、会议出席对象
(1)截至2013年12月9日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2013年12月10日（星期二）9：00—16：00在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼董事会办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：200122 联 系 人：王士金 徐尧铮
联系电话：021-68406906 传 真：021-68406906
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2013年11月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户： 授权时间：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）