证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-062

吉林成城集团股份有限公司

七届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2013年11月29日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第三十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》

公司为武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分(敞口部分总额不超过人民币伍亿元（￥500,000,000）)提供连带责任担保（实际担保额度以经公司股东大会议审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000）），期限为一年。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司为全资孙公司江西富源贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的流动资金借款人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000 ）提供连带责任担保，担保期限为一年。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2013年12月16召开2013年第三次临时股东大会审议《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》等议案。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年11月30日

证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-063

吉林成城集团股份有限公司

为武汉晋昌源经贸有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）

● 本次担保数量：本次担保总额不超过伍亿元（￥500,000,000）,实际担保额度以经相关决策程序审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。

累计为其担保数量：不超过叁亿伍仟万元（￥350,000,000）

本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000）提供的连带责任担保

● 本次担保是否有反担保：是

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

公司七届董事会第三十二次会议于2013年11月29日审议通过了《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分(敞口部分总额不超过人民币伍亿元（￥500,000,000）)提供连带责任担保（实际担保额度以经公司股东大会议审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000）），期限为一年。

公司于2013年11月28日公司与武汉晋昌源经贸有限公司签署了附生效条件的《担保协议》，与贵州成城能源有限公司其他两位股东签署了《反担保股权质押协议》。

此项担保须提交股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、武汉晋昌源经贸有限公司

法定代表人：毕垒

注册资本：人民币壹亿元整

注册地点：武汉市汉南区纱帽正街518号

工商注册号：420103000120190

成立日期： 2010年10月9日

经营范围：日用百货、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机电设备、金属材料、水暖器材、塑料制品、电子元器件、棉纺织品、消防器材、橡胶制品、印刷设备、船舶配件、金属矿、非金属矿、有色金属、燃料油（不含闪点60度以下）、纸浆、纸制品、标准件、机械成套设备的销售、煤炭批发经营（凭《煤炭经营资格证》在有效期限内经营）；货物进出口业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营。）

2、武汉晋昌源系本公司全资子公司吉林成城置业有限公司的参股子公司贵州成城能源有限公司的控股子公司。贵州成城能源有限公司持有武汉晋昌源98%的股权。

3、最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

信用等级：良好 无逾期负债

截至2013年9月30日，武汉晋昌源资产负债率为：70.57％。

三、保证协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：一年

3、担保金额：总额不超过伍亿元（￥500,000,000）。

4、反担保条款

贵州成城能源有限公司其他两位股东与公司签署了《反担保股权质押协议》（以下简称“本协议”），同意将其持有的贵州成城能源有限公司合计66.67%的股权质押给本公司，作为本公司提供担保的反担保措施。

本反担保股权质押协议将自动替代本公司为武汉晋昌源经贸有限公司向交通银行湖北省分行申请的承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000）提供担保时，贵州成城能源有限公司其他两位股东向本公司提供的反担保股权质押协议（简称“该协议”），该协议自本协议生效之日起解除。

武汉晋昌源经贸有限公司如不能按照与交通银行股份有限公司湖北省分行签订《综合授信合同》的规定，如实履行其债务，本公司有权处置反担保质押财产及其派生的权益，所得款项及权益优先清偿上述未能履行之债务。

四、董事会意见

2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了为《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000）提供连带责任担保，期限为一年。现因业务发展，武汉晋昌源拟对在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的上述授信的授信方式和授信额度进行变更，即：武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请银行综合授信（敞口部分总额不超过人民币伍亿圆整（￥500,000,000.00元））。因武汉晋昌源系本公司全资子公司吉林成城置业有限公司的参股子公司贵州成城能源有限公司的控股子公司。武汉晋昌源此次申请的银行综合授信主要用于拓展市场、发展业务、补充经营流动资金。武汉晋昌源对其债务具有偿还能力。武汉晋昌源母公司贵州成城能源有限公司其他股东以其股权作为质押为本公司提供了反担保。公司董事会认为：公司此次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年11月29日，公司对外担保累计金额为人民币肆亿肆仟柒佰万元（￥447,000,000 ,占公司2012年净资产的85.93%）。其中为公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟柒佰万元（￥97,000,000，占公司2012年净资产的18.65%）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年11月30日

证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-064

吉林成城集团股份有限公司

为江西富源贸易有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 被担保人名称：江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)

2、 本次担保金额：贰仟伍佰万元（￥25,000,000 ）

累计为其担保金额：贰仟柒佰万元（￥27,000,000）

3、本次担保为对公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司提供担保，无反担保。

4、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司七届三十二次董事会审议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司江西富源贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000）流动资金借款提供连带责任担保。

此项担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、富源贸易基本情况

法定代表人：王伟

注册资本：人民币捌仟万元整

注册地点：南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼

工商注册号：360000210001772

成立日期：2007年3月20日

经营范围：国内贸易;实业投资；投资管理、投资咨询、经济信息咨询；企业形象策划；展览展示策划；物业管理；从事广告业务；房地产开发；路桥工程的设计与施工；市政工程、建筑工程设计与施工；工艺品、电子产品、节能环保产品、机械设备、建筑材料的销售。（以上项目国家有专项许可的除外）

2、富源贸易现股东为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司（持有100％股权）。

3、最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

信用等级：良好 无逾期负债

截至2012年9月30日,富源贸易资产负债率为：41.79％。

三、保证合同的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

3、担保金额：人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000 ）。

四、董事会意见

富源贸易为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司，此次向银行申请流动资金借款是为了满足其加大国内贸易业务的资金需求，公司为其提供担保,全力支持孙公司发展,符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年11月29日，公司对外担保累计金额为人民币肆亿肆仟柒佰万元（￥447,000,000 ,占公司2012年净资产的85.93%）。其中为公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟柒佰万元（￥97,000,000，占公司2012年净资产的18.65%）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司

2013年11月30日

证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-065

吉林成城集团股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议基本情况

吉林成城集团股份有限公司于2013年11月29日召开了七届董事会第三十二次会议，决议召开2013年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.会议召开时间：现场会议召开时间为2013年12月16日上午9：30。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室

3.会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议议案

（一）《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届三十二次董事会决议公告》（2013-062）。

（二）《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届三十二次董事会决议公告》（2013-062）。

三、会议出席对象

1、截至2013年12月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年12月10日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2013年12月10日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2.联系方式：

地址：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室

邮编：100026

电话：010-63220272

传真：010-63220276

联系人：徐昕欣

五、其他注意事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司七届三十二次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年11月30日

附件1

授权委托书

兹委托  先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决