股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—040

  安徽丰原药业股份有限公司

  第六届七次(临时)董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届七次（临时）董事会于2013年11月28日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2013年11月25日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于将公司所持徽商银行股份有限公司股权进行质押融资的议案》。

  为满足公司生产经营的需要，同意公司将所持有的徽商银行股份有限公司36,697,500股的股权及其孳息作为质押担保，向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行贷款不超过人民币9,800万元，期限为自贷款发放之日起2年。

  董事会授权公司经理层办理上述股权质押融资事项，并授权公司董事长在上述股权质押融资额度和期限内签署相关协议。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  特此公告

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月二十八日