第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-023
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2013年11月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十六次（临时）会议的通知，并于2013年11月27日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：《公司关于拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立合资公司的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据自身的经营发展需要，拟与韩国东亚电通有限公司（以下简称“东亚电通”）共同出资设立新的合资公司（以下简称“合资公司”）。
公司在行业电子设备制造业务方面有较为丰富的经验，东亚电通是韩国通信电源主要厂商，其在通信电源及其他商用电源方面拥有较强优势，双方共同出资成立合资公司，整合利用各方的优势资源，发挥双方的研发优势、设备制造能力及市场优势等，专注于打造先进生产制造平台，为股东双方的相关产品进行配套加工服务。
合资公司将遵循国家产业政策，抓住新兴产业发展以及产业升级等契机，扩大股东双方的产业领域及业务市场。合资公司有助于提升股东双方的加工能力，提升制造水平和技术能力，有效降低综合制造成本。
二、合作方的基本信息
1、韩国东亚电通有限公司： (株) DongAh Elecomm
注册地址：韩国 京畿道 龙仁市 处仁区 阳智面南谷里167
法定代表人：孙成浩
注册资本：73.5亿韩元
基本情况：东亚电通于1976年创立，营运据点与制造工厂遍布韩国、美国、越南及印度尼西亚等。上世纪80年代初期，东亚电通开发韩国第一国产电子交换机，TDX的电源，走上世界舞台，成功研发世界首款CDMA移动通讯电源系统、超速网络的电源系统。东亚电通是一家专业的通信和产业用电源装置企业，经过多年发展，在该领域积累了较为丰富的产业经验，成为一些著名厂商的供应商。东亚电通公司拥有专业的研发机构和实体生产制造部门，管理规范，有良好的制造管理体系和能力，以及较为先进的技术和经验。
三、合作方案
注册地址：上海市
注册资本：450万美元
出资方式：双方以现金出资，
出资比例：其中上海普天资220.5万元美元，出资比例为49%；东亚电通出资229.5万元美元，出资比例为51%。
合资公司主要从事行业电子机具及通信电源等产品的制造加工业务。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-024
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2013年11月26日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第七届监事会第十四次（临时）会议的通知，并于2013年11月27日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：《公司关于拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立合资公司的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。
公司根据自身的经营发展需要，拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立新的合资公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司将遵循国家产业政策，抓住新兴产业发展以及产业升级等契机，扩大股东双方的产业领域及业务市场。合资公司有助于提升股东双方的加工能力，提升制造水平和技术能力，有效降低综合制造成本。
监事会全体成员列席了公司董事会第七届十六次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2013年11月29日