证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-113

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会2013年第12次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第12次临时会议通知及会议资料已于2013年11月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年11月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司董事会提名委员会提名顾永德先生、李晓波先生、方吉槟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张新明先生、施伟力先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2013年第5次临时股东大会审议，股东大会以累积投票方式选举产生。

第三届董事会任期自2013年第5次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

公司第三届董事、独立董事候选人简历请参阅附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意对公司〈公司章程〉进行修改，具体如下：

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开2013年第5次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年第5次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年11月29日

附件：第三届董事会候选人简历

1：非独立董事候选人简历

顾永德，男，1965年2月出生，中国国籍，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。1997年3月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司董事长兼总经理，2006年3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现任深圳市LED产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份2611.2万股，公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份4680万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份7291.2万股，占公司目前总股本的36.96%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

李晓波，男，1972年3月出生，中国国籍，兰州大学物理系磁学专业，本科学历，注册质量经理。1993年9月至1995年4月担任中国乐凯胶片公司磁带厂计划员、工艺员、质量员；1995年4月至1999年5月担任深圳长城开发科技股份有限公司电子厂计划部工程师、生产部高级主管、制造经理；1999年5月至2006年3月担任深圳长城开发科技股份有限公司品质评审部副总监；2006年3月至2013年9月担任深圳长城开发科技股份有限公司质量管理部总监；2011年4月至2013年9月兼任深圳长城开发科技股份有限公司信息系统部总监；2012年12月至2013年9月兼任深圳长城开发科技股份有限公司战略与市场部总监；2013年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司董事长特别助理。

李晓波先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方吉槟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（在读）；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

方吉槟先生直接持有公司已终止但尚未注销的限制性股票10万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2：独立董事候选人简历

张新明，男，1968年7月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。1990年8月至1994年8月任江西南康财政局会计，1994年至1997年先后任深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理；1998年1月至2004年6月任深圳义达会计师事务所部门经理；2004年7月起至今任深圳德浩会计师事务所首席合伙人；2007年6月至2013年5月担任深圳市新纶科技股份有限公司独立董事；2013年6月至今担任深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司独立董事；2011年1月20日至今任茂硕电源独立董事。

张新明先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施伟力，男，1954年4月出生，中国国籍，毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，1974年至1982年在泉州无线电五厂任副厂长；1983年至1984年在厦门闽厦教学设备公司任经理；1985年至1992年在中外合资东泉电子有限公司任总经理；1993年至1994年任香港南方国际电子有限公司副总经理；1995年至2001年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、中国市场部经理；2002年至2005年3月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；2005年4月至2007年6月任大连路美芯片科技有限公司高级顾问、副总经理；2007年7月至2011年7月任大连九久光电科技有限公司董事总经理；2005年7月至2013年8月任上海曼斯雷德光电有限公司董事长；2012年6月至今担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2012年8月至今担任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

施伟力先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-114

茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会2013年第12次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2013年第12次临时会议通知及会议资料已于2013年11月22日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年11月29日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席谢颖彬主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名成水英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。（股东代表监事候选人简历详见附件）

公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

第三届监事会任期自2013年第5次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2013年11月29日

附件：第三届监事会监事候选人简历

成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历；2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员；2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理；2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表；2007年8月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、主任助理。

成水英女士直接持有公司已终止但尚未注销的限制性股票4万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-115

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2013年第5次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第12次临时会议审议通过，决定召开公司2013年第5次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2013年12月11日（星期三）

3、会议召开的日期、时间：2013年12月16日（星期一）上午9：30

4、2013年11月29日召开的公司第二届董事会2013年第12次临时会议审议通过了《关于召开2013年第5次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

本次非职工代表担任的监事（1名）选举由参会股东直接投票选举产生，不适用于累积投票制。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013年12月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

二、会议审议事项

（1）、需提交本次股东大会表决的提案情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

非独立董事选举：

1.1选举顾永德先生为公司董事；

1.2选举李晓波先生为公司董事；

1.3选举方吉槟先生为公司董事。

独立董事选举：

1.4选举张新明先生为公司独立董事；

1.5选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案采用累积投票方式选举，其中议案1.1-1.5 逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举成水英女士为公司股东代表监事。

上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第三届监事会。

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（2）、会议审议事项的合法性和完备性说明

上述议案均已经公司2013年11月29日召开的第二届董事会2013年第12次临时会议和第二届监事会2013年第12次临时会议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会2013年第12次临时会议决议公告（公告编号：2013-113）、第二届监事会2013年第12次临时会议决议公告（公告编号：2013-114）。按《公司章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

（3）、特别决议提示：

议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2013年12月13日 8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2013年12月13日17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518057 传真：0755-27659888

四、其他事项

1、会议联系人：方吉槟

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元

邮政编码：518057

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会2013年第12次临时会议决议

2、第二届监事会2013年第12次临时会议决议

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年11月29日

附件：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2013年第5次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________

被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下：

投票说明：

1、议案1采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事人选。当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事3名，独立董事2名，独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、议案2、议案3：在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”相应的表决意见项下划“√”。

3、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

口可以 口不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：______年___月___日