证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013－050

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月22日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时会议、现场与通讯相结合）通知；2013年11月28日公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名（樊行健、吴栋两位董事传真表决），公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  为了更好的整合公司资源、提升公司的竞争力、加快公司发展，公司实际控制人提议筹划本公司重大事项，该等重大事项包括但不限于发行股份购买资产。购买的标的资产、交易金额、交易对象、交易方式等具体方案将根据后续情况进一步筹划研究确定。该等重大事项预期将触发本公司重大资产重组。

  公司已于2013年11月4日向深圳证券交易所申请股票停牌。现就是否继续按照实际控制人的提议筹划该重大资产重组事项征询公司董事意见。

  公司董事会若审议通过本议案，公司将适时委托中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估，并授权公司董事长代表公司办理本次重大资产重组的相关筹划事项，包括但不限于与交易对方进行商务谈判、签署框架性协议等事项。待具体方案形成后，公司将根据相关规定编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议进行审议并公告。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2013年11月28日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013－051

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司正在筹划重大资产重组事项。

  公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见公司于2013年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  目前，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月29日