证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–045

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013年11月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年11月25日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案；

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，同时有效控制风险，公司及控股子公司在保证正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，拟循环累计使用不超过人民币3.9亿元的暂时性自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

上述具体内容详见登载于2013年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请综合授信17,500万元的议案。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请综合授信额度17,500万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等。

2．上述综合授信为企业信用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–046

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013年11月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2013年11月25日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司根据资金状况和资金使用计划，在未影响主营业务正常开展的情况下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，最大限度地增加资金的收益，符合公司和全体股东的利益。该投资事项履行了相应的审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–047

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用

暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年11月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，循环累计使用不超过3.9亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。对该议案的表决结果：赞成的5票，反对的0票，弃权的0票。其中独立董事陈亮先生、廖玉先生表示赞成并发表了独立意见。

（二）本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，节约财务费用，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司循环累计使用不超过3.9亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品（占公司2012年度经审计净资产的48.73%），在本额度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保本保收益银行理财产品或保本浮动收益银行理财产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号–风险投资》的规定，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（五）资金来源

资金为公司暂时性闲置的自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（六）决议有效期限

自获董事会审议通过之日起1年内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1．公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

2．公司将根据短期闲置流动资金的实际情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、总经理、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将充分考虑资金的保本性，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运作。控股子公司的投资需同时遵守公司《控股子公司管理办法》的规定。

2．公司审计部负责对该投资项目的资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对该投资项目进行全面审计、核实，并向审计委员会报告。

3．监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

4．公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

运用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理按排，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，并有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及控股子公司前十二月内购买的银行短期理财产品累计金额为20,300万元，期间取得投资收益117.75万元。具体情况如下表：

单位：万元

受托人 名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	购买方
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	1,000	2012年12月4日	2012年12月29日	保本理财	1,000	2.88	本公司
中国光大银行南宁桃源支行	2,000	2012年12月16日	2012年12月31日	保本理财	2,000	3.07	本公司
桂林银行股份有限公司南宁分行	1,000	2012年12月25日	2013年1月25日	保本理财	1,000	3.48	本公司
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	2,000	2013年1月8日	2013年2月22日	保本理财	2,000	7.40	本公司
厦门国际银行福州分行	3,000	2013年1月11日	2013年4月12日	保本理财	3,000	34.78	本公司
广西北部湾银行股份有限公司高新支行	2,000	2013年1月16日	2013年4月15日	保本理财	2,000	23.90	本公司
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	1,300	2013年1月17日	2013年3月3日	保本理财	1,300	4.81	本公司
桂林银行股份有限公司南宁分行	1,500	2013年1月18日	2013年2月18日	保本理财	1,500	4.71	本公司
广西北部湾银行股份有限公司高新支行	2,000	2013年4月23日	2013年5月28日	保本理财	2,000	8.44	本公司
厦门国际银行福州分行	3,000	2013年5月15日	2013年7月14日	保本理财	3,000	19.23	本公司
中国工商银行	1,500	2012年12月5日	2013年1月14日	保本理财	1,500	5.05	控股子公司-云南皇氏来思尔乳业有限公司
合计	20,300				20,300	117.75

上述公司及控股子公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品已经公司2012年9月27日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过，（有效期为自获董事会审议通过之日起1年内有效）。截至本次董事会会议前最近12个月内，公司未召开董事会审议购买理财产品的相关议案。

六、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的意见

公司及控股子公司在控制风险的前提下，使用暂时性自有闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和增加收益，不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

（二）监事会的意见

公司及控股子公司根据资金状况和资金使用计划，在未影响主营业务正常开展的情况下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，最大限度地增加资金的收益，符合公司和全体股东的利益。该投资事项履行了相应的审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司独立董事意见；

（三）公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–048

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2013年11月4日开市时起停牌。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月11日开市时起继续停牌，公司于2013年11月11日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-039）。

2013年11月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司于2013年11月14日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2013-041）。

2013年11月18日、2013年11月25日，公司分别披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2013-043、2013-044）。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二日