证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-036号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳金山能源股份有限公司于2013年11月19日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的书面通知，并于2013年11月29日以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  关于开展白音华扩建项目前期工作的议案

  1、扩建2台66万千瓦超临界空冷火电机组，同步建设脱硫、脱硝、高效除尘设施，采用褐煤提水技术的高效节水示范工程。并根据内蒙古煤炭资源就地转化的相关要求，实现煤电联营。

  2、根据国家有关部门的相关政策，煤电基地电源外送要配置一定比例的清洁能源。锡林郭勒盟地区风力资源丰富，公司拟开展50万千瓦的风力发电的前期工作，争取实现煤电、风电打捆外送。

  3、为加速推进上述项目的前期工作，成立白音华扩建项目工作小组，具体负责前期项目的落实，保证上述项目的顺利实施。

  同意，9票；反对，0票；弃权0票。

  三、备查文件

  第五届第十二次董事会决议。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一三年十二月二日