证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2013-043

  三全食品股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）董事会于2013年11月29日收到公司董事、副总经理兼财务负责人戚为民先生的书面辞职报告。戚为民先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，戚为民先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  戚为民先生辞去副总经理、财务负责人职务后，将继续担任公司董事职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，公司财务负责人空缺期间，财务负责人职务由公司总经理陈希先生兼任，戚为民先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。

  公司董事会对戚为民先生在担任公司副总经理、财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司董事会

  2013年12月3日