证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2013-040

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  董事、高级管理人员辞职公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月2日，公司董事会收到公司董事、常务副总经理兼财务总监杨凯先生，副总经理于建全先生提交的书面辞职报告。因工作原因，杨凯先生申请辞去公司董事、常务副总经理及财务总监职务，于建全先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，杨凯先生、于建全先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对杨凯先生、于建全先生在职期间对公司经营管理和发展所做出的贡献表示感谢！

  特此公告

  延边石岘白麓股份有限公司董事会

  2013年12月2日