证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2013-59

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年11月26日以电话或传真方式通知，于2013年12月2日在公司总部会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  为执行重整计划，根据重整计划方案相关安排，会议审议并以表决方式一致通过以下议案：

  一、同意并确认江阴市金凤凰投资有限公司为公司破产重整的重整方。

  二、根据法院批准的重整计划所确定的重整方的权利义务，同意并确认公司与重整方签订的重整合作协议及相关的贷款协议和资产处置及抵质押等协议。

  三、对重整计划中明确需剥离处置公司持有的常州御源、成都御源、江阴申达房产、申鹏、美达、亚包公司股权，授权董事长和公司经营层依法具体签署相关协议及办理有关转让手续。

  四、根据重整计划安排，亚包公司需剥离处置，并鉴于该公司近年来一直处于严重亏损状态，决定将亚包公司关停待处置。

  公司将根据以上事宜的进展情况及时披露相关信息。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2013年11月2日