证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2013-031号

  光明乳业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2013年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2013年11月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于在黑龙江省齐齐哈尔市投资兴建生态示范奶牛场的议案》。

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意公司投资24,800万元，在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县投资兴建生态示范奶牛场。企业名称为“富裕光明生态示范奶牛场有限公司（最终以当地工商登记为准）”，注册资本为人民币8,000万元。

  2、审议通过《关于与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订短期循环融资协议的议案》。

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订短期循环融资协议，最高融资额为7,900万美元或等值人民币，融资期限为不超过6个月，融资目的为向供应商购买原材料和商品。本次融资无需第三方提供担保。

  授权管理层根据日常经营资金需求情况用信。

  3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  详见2013年12月3日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2013-032号）。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一三年十二月二日

  证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2013-032号

  光明乳业股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次公司章程修改的背景

  根据2010年9月20日，公司2010年度第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》和2013年9月27日，公司五届七次董事会通过的《关于回购及注销激励对象第二批未解锁限制性股票的议案》，以及2013年12月2日，公司五届九次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作相应修订。

  二、本次公司章程修订情况

  （一）章程第六条：

  公司注册资本为人民币1,224,597,659元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币1,224,497,459元。

  （二）章程第十九条第一款：

  公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年公司A股限制性股票激励计划首批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,597,659股。

  现修改为：

  公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年公司A股限制性股票激励计划首批和第二批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,497,459股。

  （三）章程第二十条：

  公司现股本结构为：普通股1,224,597,659股，其他种类股0股。

  现修改为：

  公司现股本结构为：普通股1,224,497,459股，其他种类股0股。

  修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一三年十二月二日