证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-034

  熊猫烟花集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  （一）熊猫烟花集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月2日上午在公司办公楼一楼会议室召开。

  （二）出席本次股东大会的股东情况如下：

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  （三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会的共计4名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、杨佳律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2013年第四次临时股东大会决议；

  2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三日