第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-026
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议由董事长召集，并于2013年11月23日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年12月2日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目的议案》。
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目的提示性公告》）
因项目需洽谈配套资源等相关事项，同时又涉及到环评、能评、立项等申报审批流程，现处于前期洽谈阶段，最终是否投资建设还有很多不确定因素。因此，该议案只作为意向性的投资，待相关前期工作商讨确定后再履行董事会、股东大会等审批程序。并同意董事会授权董事长办理项目前期相关事项。
该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013 年12月3日
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2013-027
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于拟投资建设年产15万吨差别化
锦纶长丝项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：年产15万吨差别化锦纶长丝项目；
●投资金额：人民币182,400万元；
●项目建设周期：2年；
●预计投资回收期：5-6年左右；
特别风险提示：
投资项目本身存在的风险，有关手续的批复风险。
近日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）与义乌市人民政府洽谈拟投资建设“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”相关事宜，现将有关事项公告如下：
一、项目背景
随着中国经济步入转型升级期，国内个性化、差异化锦纶产品的需求空间越来越大。为更好的满足国内、国际市场需求，公司董事会拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目。
二、项目概述
（一）项目基本情况
该项目引进世界先进水平的卷绕机、螺杆式空压机、自动化落筒和自动化包装等先进设备与国产设备和技术嫁接，利用公司现有的人才，技术、品牌、渠道、客户、规模、原料供应等方面的竞争优势，建成达到世界先进技术水平的30条差别化锦纶长丝纺丝生产线，形成年产15万吨差别化锦纶长丝的生产规模。项目总投资182,400万元，建设所需用地为新增用地面积430亩（现处于洽谈阶段，还未签订土地使用合同），建筑面积458,700m2，建设周期为2年，预计投资回收期为5-6年左右。
（二）政府支持
市政府将全力支持并积极配合本项目的建设，并在项目前期报批方面尽可能简化程序，在政策扶持方面给予全力支持。
（三）公司承诺
1、公司承诺积极做好项目的组织筹备等前期准备工作，落实项目的推进工作。
2、该项目目前处于前期洽谈阶段，一旦正式确定，本公司将按要求及时履行董事会及股东大会等审批程序。
三、投资项目对上市公司的影响
本项目是建立在公司已有的自主知识产权的基础上，充分利用公司现有的竞争优势，扩大生产规模。建成达产后预计新增销售收入约619,500万元，增加利润约62,193万元，经济效益显著。
本项目的建成，将进一步提高公司产品差别化比率，优化产品结构，大幅提升公司差别化民用锦纶长丝的市场份额，增强企业核心竞争力，巩固其在行业内的龙头地位。
四、项目的实施的风险
1、项目需要一定的建设周期，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。
2、项目建成达产后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以市场为导向，通过产品结构调整、改进营销方式、提升服务水平等手段降低经营风险。
3、项目实施需要一定的建设周期，在实施中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及政府审批等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定的风险。
五、特别提示
1、本次公告内容只作为意向性的投资，因项目需洽谈配套资源等相关事项，同时又涉及到环评、能评、立项等申报审批流程，最终是否投资建设还有很多不确定因素。
2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行相关审批程序，并对项目的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-028
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十六次会议于2013年12月2日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
审议通过了《关于拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目的议案》。
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目的提示性公告》）
因项目需洽谈配套资源等相关事项，同时又涉及到环评、能评、立项等申报审批流程，现处于前期洽谈阶段，最终是否投资建设还有很多不确定因素。因此，该议案只作为意向性的投资，待相关前期工作商讨确定后再履行董事会、股东大会等审批程序。并同意董事会授权董事长办理项目前期相关事项。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
监事会
2013年12月3日