证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–049

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  关于副董事长病逝的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)获悉，公司副董事长张咸文先生于2013年11月30日下午不幸病逝。

  张咸文先生是公司发起人之一，截止本公告日，其持有公司股份52,340,498股，占公司总股本的24.46%。张咸文先生生前对工作勤勉尽职、鞠躬尽瘁，为公司的创立、成长和发展做出了重大贡献。公司董事会对张咸文先生为公司所做的努力深表敬意和感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对张咸文先生的去世表示沉痛衷悼！

  目前张咸文先生所持公司的股份尚未按照法定继承或其他方式处置，待确认后公司将按相关法律法规予以披露。

  张咸文先生去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于《公司章程》要求的5人，公司董事会将尽快推荐董事人选，并提交股东大会审议。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月三日