证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-074

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第三届监事会第一次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年12月2日上午10:00，以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第三届监事会第一次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年11月29日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周建先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事审议及表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  监事会同意选举周建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年十二月二日