证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-050

债券代码：122059 债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会、2013年第一次A股类别

股东会的第二次通知

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的议案》，并于2013年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了适用于A股股东的《重庆钢铁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会的通知》，于2013年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《重庆钢铁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的提示性公告》。

公司谨订于2013年12月10日（星期二）召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2013年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2013年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。因本次临时股东大会、A股类别股东会审议事项涉及重大资产重组和增发新股，且将采取网络投票（适用于A股股东）与现场投票相结合的方式召开，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》等相关法律、法规及业务规则的规定，公司现对适用于A股股东的临时股东大会、A股类别股东会的有关事项再次公告如下（适用于H股股东的临时股东大会及H股类别股东会的通告将另行公告）：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人

本次临时股东大会、A股类别股东会的召集人为公司第六届董事会。

（二）会议时间

1. 现场会议召开时间：公司谨订于2013年12月10日（星期二）下午14:00时起依次召开2013年第一次临时股东大会和2013年第一次A股类别股东会。

2. 网络投票时间：2013年12月10日（星期二）上午09:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）会议召开方式

1. 本次临时股东大会、A股类别股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

2. 投票规则：本次临时股东大会、A股类别股东会将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台。A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种行使表决权，如同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的A股股东在2013年第一次临时股东大会上投票，将视同在2013年第一次A股类别股东会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在2013年第一次临时股东大会和2013年第一次A股类别股东会上投票。

3. 现场投票方式：A股股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

4. 网络投票方式：本公司将通过上海证券交易所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台，A股股东可以在前述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（A股股东参加网络投票的操作流程参见附件3）。

为方便开展融资融券业务的证券公司（以下简称“券商”）参与临时股东大会及A股类别股东会的投票，公司特提供券商参与临时股东大会、A股类别股东会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加临时股东大会及A股类别股东会的网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商，应及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜。投票时间为2013年12月10日（星期二）09:30—15:00，网址：www.sseinfo.com。

（四）现场会议地点

本次临时股东大会、A股类别股东会的现场会议地点为重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室。

二、会议审议事项

（一）2013年第一次临时股东大会议案

特别决议案：

1. 审议《关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案》

（二）2013年第一次A股类别股东会议案

特别决议案：

1. 审议《关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案》

上述议案的内容与2013年第一次临时股东大会相关议案的内容一致。

三、出席人员

1. 本公司全体A股股东（本公司的H股股东另行通知）

截至2013年11月29日（星期五）上海证券交易所A股股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。

符合上述条件的股东有权参加现场会议，如选择现场投票的股东因故不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1、附件2）。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1. 出席登记

有权现场出席本次临时股东大会、A股类别股东会的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；有权现场出席本次临时股东大会、A股类别股东会的自然人股东应持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

2. 登记文件的要求

2.1 有权出席本次临时股东大会、A股类别股东会的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人无须为本公司股东。

2.2 股东须以书面形式委任代理人，委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若股东为法人，则委任表格须加盖股东法人公章并由其法定代表人签署。

3. 登记地点：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼415室。

4. 登记时间：2013年12月10日09:00-14:00

5. 出席现场会议的股东及股东代理人请于本次临时股东大会、A股类别股东会会议开始前半小时内达到现场会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、其他事项

1. 联系方式

联系地址：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号

邮政编码：401258

联 系 人：彭国菊

联系电话：023-68983482

联系传真：023-68873189

2. 本次现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2013年12月3日

附件1

重庆钢铁股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东代表授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注1）代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下（附注2）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
股东特别决议案的表决事项（附注3）
1	关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案

委托人姓名/名称（附注4）：_______________________

委托人证件号码（附注5）：________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托人持股数量（附注6）：________________________

受托人签名（附注7）：_____________________________

受托人身份证号码：_______________________________

股东签署：______________________________

委托日期：2013 年 月 日

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名、自然人股东的身份证号码/护照号码。如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。请在本授权委托书填上股东拟授权委托的股份数目。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。特别决议案由到会股东所持有效表决权的三分之二以上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件2

重庆钢铁股份有限公司

2013年第一次A股类别股东会股东代表授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注1）代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2013年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下（附注2）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
股东特别决议案的表决事项（附注3）
1	关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案

委托人姓名/名称（附注4）：_______________________

委托人证件号码（附注5）：________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托人持股数量（附注6）：________________________

受托人签名（附注7）：_____________________________

受托人身份证号码：_______________________________

股东签署：______________________________

委托日期：2013 年 月 日

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名、自然人股东的身份证号码/护照号码。如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。请在本授权委托书填上股东拟授权委托的股份数目。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。特别决议案由到会股东所持有效表决权的三分之二以上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件3

A股股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年12月10日

总提案数：1个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788005	重钢投票	1	A股股东

2. 表决方法

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号，以1.00元代表议案1；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号、对应的申报价格及表决意见种类对应的申报股数如下表：

表决序号	议案内容	申报价格	表决意见种类对应的申报股数
			同意	反对	弃权
1	关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案	1.00元	1股	2股	3股

二、投票注意事项

1. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2. 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

3. 所有参加网络投票的A股股东对2013年第一次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对2013年第一次A股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

4. 为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与本公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票网址为：www.sseinfo.com。

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-051

债券代码：122059 债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

股份质押公告

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称“重钢集团”）的通知：重钢集团将其持有的本公司141,336,000股（占本公司总股本的3.79％）无限售条件流通股股份质押给了华鑫信托，重钢集团为出质人，华鑫信托为质权人，质押登记日为2013年11月27日,相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至2013年12月2日，重钢集团共计持有本公司2,796,981,600股股份，占本公司总股本的75％；本次股份质押后，重钢集团累计质押的本公司股份数量为141,336,000股，占本公司总股本的3.79％。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2013年12月3日