股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-044

  拓维信息系统股份有限公司

  关于在香港投资设立全资子公司的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  基于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务海外拓展的发展需求，公司拟以自有资金出资港币8,000万元（约合人民币6,288万元），在中国香港特别行政区设立全资子公司“拓维信息（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。香港子公司的设立须经有关政府部门批准后方可实施。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  拓维信息（香港）有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

  三、在香港设立全资子公司的基本情况

  公司名称：拓维信息（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

  注册地址：中国香港

  注册资本：港币8,000万元（约合人民币6,288万元）

  企业类型：有限公司

  股东及股东出资情况：公司以自有资金出资港币8,000万元，占拓维信息（香港）有限公司注册资本的 100% 。

  出资方式：现金

  法定代表人：李新宇

  经营范围：投资咨询，游戏研发、运营， 软件研发。（公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准）

  四、投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  在香港设立全资子公司有助于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新消息，进一步提升公司境外知名度及竞争力，加快公司的国际化发展进程。

  通过本次对外投资，公司可以利用境外平台，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，进一步拓展海外业务，发展以手机游戏、教育服务为核心的主营业务；同时，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。

  公司于2013年10月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于在韩国投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资17.5亿韩元（约合1000万人民币）设立韩国全资子公司；公司将于拓维信息（香港）有限公司成立后，变更拓维信息韩国全资子公司的出资方为拓维信息（香港）有限公司，即拓维信息（香港）有限公司将 100% 控股拓维信息（韩国）株式会社。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  香港法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，公司第一次在香港特别行政区设立全资子公司，需要进一步了解和熟悉香港地区相关法律体系，保证香港子公司依法运作；需要加强对境外子公司财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险；需熟悉并适应香港商业及文化环境，避免对公司正常运作带来不利影响；同时，设立香港子公司还存在人才、技术和管理等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2013年12月02日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-045

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于 2013 年 11 月 23 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2013 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

  为满足主营业务海外拓展的发展需求，公司拟以自有资金出资港币8,000万元（约合人民币6,288万元），在中国香港特别行政区设立全资子公司“拓维信息（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

  《关于在香港投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2013年12月02日