证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-073

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次会议上没有新议案提交表决；

  2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；

  3、本次股东大会议案获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2013年12月2日上午9:30；

  2、会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长杨学平先生

  5、会议方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共3名，代表股份15,843.7676万股，占公司总股本138,212.9269万股的11.46%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东及股东代表认真审议，以记名投票方式审议通过以下议案：

  《关于补选公司监事的议案》。

  同意补选宋光菊女士为公司第九届监事会监事。

  表决结果：同意15,843.7676万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、刘晏林律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第三次临时股东大会决议；

  2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  2013年12月2日

  证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-074

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第九届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2013年12月2日上午在成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议推举监事杨玉晶女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  选举杨玉晶女士为公司第九届监事会主席。

  本议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会

  2013年12月2日