证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－032

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2013年11月23日以书面方式发出通知，于2013年12月2日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了“公司本部设备整体搬迁预算的议案”

  为积极响应无锡市“推进工业布局调整”及“退城出市”的号召并有效、顺利的完成公司本部设备搬迁，董事会批准设备搬迁总预算为1.62亿元（含技术改造和设备整修的费用）并授权管理层制定、实施详细的搬迁改造方案。

  根据《企业会计准则》的有关规定，公司以后获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理，首先对属于企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿，如有结余，按税法规定进行处理后进入资本公积由全体股东共享。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  二、备查文件

  1、公司第七届董事会临时会议决议

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2013年12月2日