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    山东龙泉管道工程股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议公告
    2013-12-04       来源:上海证券报      

      证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2013-074

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2013年11月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年12月3日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到董事9名,实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

      1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于注销博山分公司的议案》;

      《关于注销博山分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

      三、备查文件

      1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

      特此公告。

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      董事会

      二零一三年十二月三日

      证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2013-075

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      关于注销博山分公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 会议审议情况

      2013年12月3日,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于注销博山分公司的议案》,公司决定注销山东龙泉管道工程股份有限公司博山分公司(以下简称“博山分公司”)。博山分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。

      二、 分公司工商注册情况

      博山分公司成立于2013年3月5日,经营范围为预应力钢筒混凝土管制造、销售。

      三、 注销分公司的原因和对公司的影响

      为优化公司的资产结构,提升管理运营效率,公司拟注销博山分公司。博山分公司注销后,该分公司的资产、负债、人员等全部并入公司,所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

      特此公告。

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      董事会

      二零一三年十二月三日