证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-057

  中国水利水电建设股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月2日，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会议以现场会议方式在中国水电大厦召开。会议通知于2013年11月27日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中水电海外投资有限公司南欧江二期项目前期工程开发专项资金的议案》。

  董事会同意公司下属子公司中水电海外投资有限公司在不超过3,924万美元的额度内开展老挝南欧江二期工程前期工作。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于中国水利水电第四工程局有限公司调整青海省海东工业园区高铁新区BT项目投融资额的议案》。

  董事会同意公司下属子公司中国水利水电第四工程局有限公司将青海省海东工业园区高铁新区BT项目首期投融资金额调整为人民币18.51亿元。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《关于中国水电建设集团路桥工程有限公司拟以BT模式投融资建设烟台金山湾生态城基础设施工程项目的议案》。

  董事会同意公司下属子公司中国水电建设集团路桥工程有限公司以BT模式投融资人民币44.14亿元建设烟台金山湾生态城基础设施工程项目。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月四日