股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2013-021

  新疆天业股份有限公司2013年

  第二次临时董事会会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年11月28日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2013年第二次临时董事会会议的通知。2013年12月4日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长余天池主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

  审议并通过新疆德井电子通讯有限责任公司进行清算的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  新疆德井电子通讯有限责任公司（以下简称德井通讯）是公司参股子公司，成立于1997年8月28日，注册资本4800万元，其中：张立出资1976.47万元，持股41.18%；公司出资1482.35万元，持股30.88%；喀什地区国有资产管理中心出资1341.18万元，持股27.94%。注册地址乌市中山路260号，经营范围为通讯产品的维修、柜台出租业务。

  截止2013年9月30日，公司总资产3025.75万元，净资产2896.34万元，2013年1-9月累计实现营业收入53.05万元，净利润-71.85万元。

  德井通讯多年未经营，营业收入主要为房屋租金且持续亏损，德井通讯股东张立、喀什地区国有资产管理中心已提出清算该公司，董事会同意对德井通讯进行清算。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月五日

  股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2013-022

  新疆天业股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年12月2日收到公司独立董事李辉先生递交的辞职报告。李辉先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

  李辉先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  李辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对李辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月五日