证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2013-038

  华新水泥股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年12月4日

  2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼4号会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长徐永模先生

  6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9名，于股权登记日合计持有股份598,247,952股，占公司总股本的63.96%。其中A股股东（包括股东代理人）8人，所持有表决权股份计350,137,060股，占公司总股本的37.44%；B 股股东（包括股东代理人）8人，所持有表决权股份计248,110,892股，占公司总股本的26.53%。

  公司在任董事9人，出席5人，董事Ian Thackwray先生、Paul Thaler先生、Thomas Aebischer先生、卢迈先生因工作原因未出席本次会议。公司在任监事5人，出席4人，监事付国华先生因工作原因未出席本次会议。公司副总裁、董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司总裁李叶青先生、副总裁纪昌华先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、柯友良先生、Ian Riley先生、刘凤山先生等高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议审议并通过如下决议：

  1、以特别决议通过关于修改公司章程第16条的议案（表决结果：同意598,247,952股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意350,137,060股、弃权0股、反对0股；B股同意248,110,892、弃权0股、反对0股）；

  2、通过关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案（表决结果：同意598,247,952股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意350,137,060股、弃权0股、反对0股；B股同意248,110,892、弃权0股、反对0股）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：李涛先生、韩菁女士

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  六、上网公告附件

  湖北松之盛律师事务所出具的关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司

  2013年12月5日