第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-037
三江购物俱乐部股份有限公司
第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次(临时)会议于2013年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于2013年11月25日通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议:
一、关于审议公司设立全资子公司的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临-2013-038)
二、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年12月5日
证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-038
三江购物俱乐部股份有限公司
关于公司设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:宁波方桥三江物流有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
●投资金额和比例:宁波方桥三江物流有限公司的注册资本为人民币1,000万元,全部由本公司以自有资金现金出资,持股比例100%。
一、投资概述
根据公司发展的需要,本公司拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司——宁波方桥三江物流有限公司。
2013年12月4日,公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,决定投资设立宁波方桥三江物流有限公司,注册地为浙江省宁波市奉化,注册资本人民币1,000万元,全部由本公司以自有资金现金出资。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称:宁波方桥三江物流有限公司
注册地址:浙江省宁波市奉化
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:物流运输(以工商管理部门核准的范围为准)
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设,进一步扩大物流业务规模,提高公司的物流管理水平。
本次出资由公司自有资金投入,且投资规模不大,因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
本项目董事会已批准并授权公司经营管理层组织实施。
四、备查文件
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十三次(临时)会议决议
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年12月5日