证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2013-036

  华远地产股份有限公司

  第五届董事会第五十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华远地产股份有限公司第五届董事会于2013年12月4日以通讯表决方式召开第五十四次董事会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并一致同意如下事项：

  根据公司2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2013年投资计划，公司2013年房地产开发直接投资总额75亿元。同时授权董事会：1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。2、授权董事会视公司2013年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。

  现根据公司2013年度资金情况及项目拓展实际需要，决定调整公司2013年度房地产开发直接投资总额至90亿元。在不超出该年度投资计划总额的前提下，授权管理层根据需要安排各项目的投资额。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  华远地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十二月四日