证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2013—034

  长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会2013年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2013年12月2日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会2013年第四次临时会议的通知，并于2013年12月5日上午9：00时在公司六楼第一会议室，召开了第七届董事会2013年第四次临时会议。应到董事11人，实到10人。独立董事安莉因事未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曹和平先生主持。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于对济南欧亚大观园房地产开发有限公司增资的议案》

  济南欧亚大观园房地产开发有限公司（以下简称大观房地产）是济南欧亚大观园有限公司（以下简称欧亚大观园）的全资子公司，该公司注册资本1,800万元。

  截止2012年12月31日，大观房地产资产总额1,801.38万元，负债总额0万元，所有者权益1,801.38万元。2012年,实现营业收入0.00万元，实现净利润1.38万元。

  2013年9月末，资产总额1,801.40万元，负债总额0万元，所有者权益1,801.40万元，实现营业收入0.00万元，实现净利润0.02万元（未经审计）。

  长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）目前持有欧亚大观园51%的股权，济南大欧经贸有限责任公司（以下简称大欧经贸）目前持有欧亚大观园30.15%的股权，济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）目前持有欧亚大观园18.85%的股权。根据本公司第七届董事会2013年第一次临时会议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及欧亚大观园股东会决议，在欧亚大观园理顺过渡阶段，由济南市国资委向欧亚大观园委派经营管理团队，自2013年1月1日至2015年12月31日，对欧亚大观园经营权进行阶段性授权管理。

  为加快推进大观房地产拟开发建设“济南欧亚大观商都”项目，经欧亚大观园股东会同意对大观房地产增资16,200万元。其中：本公司拟以现金出资11,300万元，大欧经贸以现金出资4,900万元。

  根据大观房地产的实际情况，本公司董事会经审慎研究同意：对大观房地产增资11,300万元。本次出资占本公司2012年12月31日归属于母公司净资产的9.88%。

  增资后，大观房地产注册资本由1,800万元增加到18,000万元。其中：本公司出资11,300万元，占注册资本的62.78%，大欧经贸出资4,900万元，占注册资本的27.22%，欧亚大观园出资1,800万元，占注册资本的10%。各股东的股东权益按增资后各股东的实际投资额比例计算确定。

  本次增资完成后，大观房地产由欧亚大观园的全资子公司，变更为本公司的控股子公司。有利于推进大观房地产拟开发建设的“济南欧亚大观商都”项目。通过对济南市商业现状、发展趋势及房地产市场的分析，对大观房地产增资的机遇大于风险。“济南欧亚大观商都”项目建成后，不仅会提速本公司在济南市的发展，而且对公司未来经营会产生一定的影响。公司将借助欧亚的品牌，引入先进的管理理念和模式，推进现代营销手段和营销方式的创新，利用长期以来形成的诚信经营形象，将“济南欧亚大观商都”打造成设施完善、经营功能齐全的现代百货，取信与民，赢得市场。

  二、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团商业连锁经营公司的议案》

  为进一步拓展公司商业连锁业务，董事会同意出资3,000万元设立全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司。

  公司名称：长春欧亚集团商业连锁经营公司。

  注册地址：长春市东风大街1038—7号。

  注册资本：3,000万元。

  法定代表人：于惠舫。

  经营范围：连锁业经营管理；经销百货、服装针织；食品、生鲜、熟食零售；体育用品及器材销售、家用电器销售；五金交电、电子机械及器材、电子产品销售；餐饮；汽车货运；广告业务；场地租赁、摊位出租；房屋租赁；信息咨询（不含中介）；其他服务业。

  三、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司的议案》

  为推进公司在吉林省敦化市的发展，董事会同意出资1,000万元成立全资子公司长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司。

  公司名称：长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司。

  注册地址：敦化市渤海街工农路4号。

  注册资本：1,000万元。

  法定代表人：蔡鸿雁。

  经营范围：百货、服装针织、鞋帽箱包、化妆品、金银珠宝饰品、工艺美术品、保健品、其他服务业。

  四、审议通过了《关于成立长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司的议案》

  为推进公司在吉林省九台市的发展，董事会同意出资500万元成立全资子公司长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司。

  公司名称：长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司。

  注册地址：九台市卡伦镇机场路。

  注册资本：500万元。

  法定代表人：薛立军。

  经营范围：百货、服装针织、鞋帽箱包、化妆品、金银珠宝饰品、工艺美术品、保健品、其他服务业。

  五、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团空港欧亚购物广场有限公司的议案》

  为进一步拓展域外业务，董事会同意出资500万元成立全资子公司长春欧亚集团空港欧亚购物广场有限公司。

  公司名称：长春欧亚集团空港欧亚购物广场有限公司。

  注册地址：九台市空港新城兴城大街西。

  注册资本：500万元。

  法定代表人：嵇娇红。

  经营范围：百货、服装针织、鞋帽箱包、化妆品、金银珠宝饰品、工艺美术品、保健品、其他服务业。

  上述2—5项议案有关公司设立的相关事宜董事会授权公司经营班子全权办理。公司名称、注册地址、经营范围以工商注册为准。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二0一三年十二月五日