董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—014
金杯汽车股份有限公司第六届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2013年11月20日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年12月5日以现场方式，在华晨集团111会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事8名,赵健董事委托王世平董事出席会议并行使表决权,雷小阳董事委托刘鹏程董事出席会议并行使表决权，吕文栋独立董事因个人原因未能出席会议，实际参加表决的董事10名。祁玉民董事长主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于本公司第六届董事会任期届满，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富、刘鹏程、王希科先生共七人作为公司第七届董事会董事候选人。公司第六届董事会推荐田炳福、钟田丽、李哲、黄伟华共四人作为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2013-016号公告。
三、关于公司与全资子公司共同投资的议案。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2013-017号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年十二月六日
附件：
董事候选人简历：
祁玉民：男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股股份有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。
谭成旭：男，1963年出生，硕士、管理学博士。曾任辽宁省经委副主任、党组成员；辽宁省经济和信息化委员会副主任、党组成员。现任华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事、副总裁；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；金杯汽车股份有限公司董事；沈阳金杯车辆制造有限公司董事长等职。
王世平：男1957年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上海申华控股股份有限公司董事长。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；沈阳新金杯投资发展有限公司董事；沈阳金杯汽车工业控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。
雷小阳：男，1957年出生，工商管理硕士，经济管理硕士，高级经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、总法律顾问。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司非执行董事；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；华晨宝马有限公司财务高级副总裁兼首席财务官；上海申华控股股份有限公司董事；沈阳新金杯投资有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事等职。
刘同富：男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理，兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事等职。
刘鹏程：男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司董事、总裁、党委书记；沈阳金杯车辆制造有限公司董事；沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副董事长；沈阳金杯恒隆转向系统有限公司副董事长；上海敏孚汽车饰件有限公司董事长；铁岭华晨橡塑制品有限公司董事长等职。
王希科：男，1960年出生，研究生，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现任沈阳工业国有资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记；金杯汽车股份有限公司董事等职。
独立董事候选人简历:
田炳福：男，1949年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳证券监督管理委员会监管部、期货部、上市部主任；中国证监会沈阳证管办(辽宁证监局）上市处负责人、正处调研员；辽宁上市公司协会理事、秘书长。现任本钢板材股份有限公司独立董事；金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
钟田丽：女，1956年出生，管理学博士，教授。曾任东北大学工商管理学院副院长、基础学院院长；本钢板材上市公司独立董事等职。现任东北大学工商管理学院财务管理研究所所长；辽宁省会计学会副会长；沈阳市会计学会副会长；中国会计学会教育分会理事；东北大学教授、博士生导师；金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
李哲：男，1971年出生，毕业于东北财经大学，律师。曾任惠天热电独立董事。现任联美控股、中兴商业、东北药、铁龙物流、抚顺特钢、莱茵生物、奥维通信、辽通化工等公司法律顾问、金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
黄伟华：男，1970年出生，会计学博士。曾任东方海外（中国）有限公司财务经理；万联证券有限公司财务总监；广州国际集团有限公司财务部经理。现任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事；广州市华南橡胶轮胎有限公司财务总监等职。
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—015
金杯汽车股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于2013年11月25日任期届满，将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2013年12月3日在公司会议室召开了第二届五次职工代表大会，推选訾禹昆为公司第七届监事会职工监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一三年十二月六日
附：
訾禹昆：男，1956年出生，大学学历，高级政工师。曾任沈阳汽车离合器厂党委组织部部长、党委办公室主任、行政办公室主任；金杯汽车股份有限公司党委办公室秘书、副主任兼机关党委副书记。现任金杯汽车股份有限公司工会副主席等职。
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—016
金杯汽车股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2013年12月25日（星期三）上午9：30
●股权登记日：2013年12月19日（星期三）
●不提供网络投票
一、会议召开的基本情况
（一）本次会议为2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人为公司董事会
（三）会议时间：2013年12月25日（星期三）上午9：30
（四）本次会议采用现场投票方式表决。
（五）会议地点：华晨汽车集团111会议室
二、会议议题
本次股东大会审议以下事项：
1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
以上议案已经公司第六届董事会第二十次、第二十二次会议审议并在中国证券报和上海证券报披露。
本次董事、监事选举将采用累积投票制。
三、出席会议对象：
1、截止2013年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
2、公司的董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
四、参会股东登记办法
1、登记时间：2013年12月20日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
五、其他情况
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
2、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
邮编：110015
联系人：孙先生
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年十二月六日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—017
金杯汽车股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：沈阳金玺车身部件有限公司（以工商登记核准的名称为准）
投资金额：公司现金出资4,500万元，占注册资本的90%，金杯汽车物资总公司（以下简称“金杯物资”）现金出资500万元，占注册资本的10%。
一、对外投资概述
经金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二十二次会议审议通过，公司与公司全资子公司金杯物资，共同投资成立沈阳金玺车身部件有限公司（最终以工商局核名为准）。新公司拟在沈阳市沈阳经济技术开发区开发二十五号路及浑河二十六街交界处承租厂房及配套设施，拟建设1条冲压生产线和1条开卷落料生产线，并配备必要的辅助设备及设施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司和公司的全资子公司金杯物资。
1、公司名称：金杯汽车物资总公司
2、企业性质：股份制
3、注册地：沈阳市和平区桂林街69号
4、法定代表人：关志新
5、注册资本：人民币陆仟玖佰零玖万元
6、经营范围：汽车工业所需物资的供应，调拨，商业经纪。机电产品，化工原料，建筑材料，劳务，金属延展，物资仓储，代办铁路运输，板材加工。
三、对外投资合同的主要内容
公司名称：沈阳金玺车身部件有限公司。
公司的注册资本：伍仟万元人民币。
双方均以货币作为其对注册资本的出资。
经营范围：金属板材压制加工、汽车零部件制造及销售、模具制造及维修。
四、投资对公司的影响
投资新公司符合公司发展汽车零部件的要求，同时也为打造我公司的核心零部件体系，积极拓展高端零部件市场领域，改变现有产品市场竞争力的状况，实现产品的技术升级和结构调整。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年十二月六日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2013—018
金杯汽车股份有限公司第六届
监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2013年11月20日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年12月5日上午11时在华晨集团111会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案。
同意由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐的于淑君、胡春华共两人作为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一三年十二月六日
监事候选人简历:
于淑君：女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席；金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。
胡春华：女，1967年出生，大专学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳轮胎总厂一分厂财务部长；美国独资沈阳秀丽口宝公司财务部经理；新光华晨汽车发动机财务部财务部长；沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长；上海申华控股股份有限公司监事；金杯汽车股份有限公司监事等职。