证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-062

  中茵股份有限公司

  八届十二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司(以下简称“公司”)八届十二次董事会会议于2013年12月6日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、《关于成立子公司苏州中茵掌易宝网络科技有限公司的议案》

  公司根据转型升级发展需要，将全力进军移动互联网、手机支付领域。公司拟成立全资子公司苏州中茵掌易宝网络科技有限公司（以下简称“子公司”，最终名称以工商登记部门核准为准）。

  子公司注册资金：人民币壹仟万元整，公司占其100%股份。

  子公司注册地址：苏州市工业园区星海街200号星海国际广场1201。

  子公司经营范围为：移动网络、POS网络的支付解决方案，软件的设计开发与维护，电子商务，从事广告业务，智能交通，软件销售、技术支持，智能卡的开发与销售及相关应用服务，智能停车管理，安防网络，终端（POS）机设备及相关应用软件的技术开发。

  许可经营项目：手机支付，互联网支付，固定电话支付，银行卡收单，预付卡发行与受理（限制的项目须取得许可后方可经营）(最终以工商登记部门核准为准)。

  随着移动支付技术标准的统一，移动支付发展迅猛，其蕴含巨大的市场潜力。子公司将综合应用最新的手机移动支付技术，结合创新商业模式，构建专业技术、管理团队，大力发展基于手机移动支付的智慧交通、智慧社区、智慧医疗、智慧旅游、手机钱包支付业务、商场超市手机预付费卡、移动网络社交，以及各类衍生增值服务等领域的业务，力争成为中国乃至世界智慧城市建设、运营领域的知名品牌。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月七日