证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2013-051

  南京中央商场（集团）股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会（以下简称“大会”）于2013年12月6日上午在南京市建邺区雨润路10号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（现场会议），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）

出席大会的股东及股东代理人共3人，所持（代理）有表决权股份407,662,016股，占公司有表决权股份总数的71 %。

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	407,662,016
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

二、 提案审议情况

议案内容		票数 (股)	同意 比例	票数 （股）	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、公司拟发行公司债券的议案	（1）公司关于符合发行公司债券条件的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过
	（2）公司关于拟公开发行公司债券的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过
	（3）公司关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过
2、公司为控股子公司提供担保的议案	（1）为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过
	（2）为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过
	（3）延长为控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司担保期限的议案	407659716	99.9994258%	2300	0.0005642%	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、代宝君律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2013年12月6日