证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-076

  山东金泰集团股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于2013年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2013年11月29日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共8人，实际出席会议的董事共 8人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

  审议通过了公司《关于全资子公司金泰集团国际有限公司向关联方新恒基控股集团有限公司借款的议案》。

  公司全资子公司金泰集团国际有限公司已于2013年11月29日与深圳市国君珠宝金饰有限公司签署了关于采购黄金镶嵌软玉首饰的《购销合同》，为全面、依约履行《购销合同》，金泰集团国际有限公司决定向公司实际控制人控制的新恒基控股集团有限公司借款8500万港币，用于补充营运资金，借款期限为一年，不计利息，公司及子公司金泰集团国际有限公司对该项借款无相应抵押或担保。

  公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第56条的规定，就该向关联方借款事项向上海证券交易所申请并获上海证券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交股东大会审议。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年十二月七日