龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
第七届董事会第五次会议决议公告
2013-12-07 来源:上海证券报
股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2013-036
龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年12月6日以通讯会议的方式召开,本次会议于2013年11月29日以电话或传真的方式进行了通知,公司现有董事7名,7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决全票通过以下议案,并形成以下决议:
审议通过了《关于公司拟对外提供委托贷款的议案》
公司在保证生产经营所需资金的情况下,为提高资金使用效率,拟委托北京银行上海分行向上海三至酒店投资管理有限公司贷款人民币20,000.00万元,期限30个月,年化借款利率19.25%,资金用于借款人日常经营资金周转。同时,上海逸合投资管理有限公司将为上海三至酒店投资管理有限公司的本次借款提供连带责任担保。
为顺利完成该事宜,授权董事长处理本次委托贷款项下后续相关具体事项,包括但不限于:签署《委托贷款协议》、《保证合同》等具体文件;批准和签署后续实施过程中的补充协议或相关法律文件;与本次委托贷款相关的其他事宜。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2013年12月6日