证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013—034

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议通知于2013年11月28日以电子邮件等方式发出，会议于2013年12月5日在湖南路1号凤凰广场A座2807会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修改公司章程的议案》

原：第八十二条第二款、第三款

董事（不含独立董事）候选人由董事会、代表公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东提名（独立董事候选人提名按中国证监会有关规定办理）。

监事候选人除职工监事由职工代表大会选举或更换外，由监事会、代表公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东提名。

现修改为：

董事（不含独立董事）候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出。

监事候选人中的股东代表监事由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出。

原：第一百零六条：

董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

现修改为：

第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、《关于换届选举提名第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事每届任期三年。公司第五届董事会成员的任职期限为3年，任期已经届满，需要进行换届选举。

根据拟修改《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。

根据《公司章程》的规定，董事（不含独立董事）候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出。

本届董事会提名委员会在征询有关股东及相关部门的意见后，拟提名本届董事会董事陈海燕先生、曹光福先生和齐世洁先生为第六届董事会董事候选人，本届董事会董事吴小平先生不再继续担任公司董事，本届董事会新提名汪维宏先生为第六届董事会董事候选人。提名委员会对上述四名被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。第六届董事会董事（不含独立董事）候选人简历见附件。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，董事会将在收到符合条件的股东对新董事候选人提名后的2日内公告新董事候选人的名单、简历及董事会提名委员会的资格审查意见。

上述董事会提名的董事候选人以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新董事候选人将一并报请公司2013年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事每届任期三年。公司第五届董事会成员的任职期限为3年，任期已经届满，需要进行换届选举。

根据拟修改《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。

本届董事会提名委员会在征询公司董事会及相关股东的意见后，拟提名本届董事会独立董事薛健先生、李启明先生、魏青松先生为独立董事候选人。提名委员会对上述被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对独立董事新候选人提名后的2日内公告新独立董事候选人的名单、简历及董事会提名委员会的资格审查意见。

上述董事会提名的第六届董事会独立董事候选人以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东所提名的新独立董事候选人将报上海证券交易所审核无异议后，一并报请公司2013年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举。

第六届董事会独立董事候选人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为进一步调整公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

该议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、关于本次发行公司债券方案的议案

（一）发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过8亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（五）担保方式

提请股东大会授权董事会，根据具体情况确定本次发行公司债券的相关担保安排事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）发行方式

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（七）发行对象

本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金认购。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（九）发行债券的上市

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十）关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

5、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

7、公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十一）偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十二）本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上述议案须提请公司2013年第一次临时股东大会逐项审议表决。

六、关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2013年12月27日（星期五）召开公司2013年第一次临时股东大会。详见同日公告的《凤凰股份关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2013年12月7日

附件：

董事候选人简历

陈海燕

1954年10月生，中共党员，大学普通班学历，编审。1973年2月参加工作，历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑、总经理，中国少年报社副社长，中国少年儿童新闻出版总社总经理。2011年9月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2013年7月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；2011年9月至今任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长。陈海燕同志2009年被国家新闻出版总署评为“中国百名优秀出版企业家”，在中国书业年度评选中荣获“2011年度出版人奖”，2012年被评为全国文化体制改革工作先进个人。2010年1月20日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。

汪维宏

1961年2月生，中共党员，党校研究生学历。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。最近五年以来一直担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记、党委委员，2007年5月至今兼任直属机关党委书记；2011年3月起任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；2010年1月20日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1990年、2001年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996年被江苏省扶贫领导小组评为先进工作者，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。

曹光福

1950年4月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1968年11月参加工作，历任共青团江苏省委学少部副科级干部、共青团江苏省委宣传部副部长，江苏省委政策研究室综合处副处长，党群处副处长、处长，江苏省委政策研究室副主任，江苏省新闻出版局副局长、江苏省出版总社副社长、党组成员兼省版权局副局长、江苏省社会文化管理委员会办公室主任、江苏省出版集团有限公司党委副书记、副总经理。2010年1月20日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司副董事长。

齐世洁

1956 年12月生，中共党员，大专学历。1975 年12 月参加工作，历任江苏省出版总社计财处副主任科员、主任科员、副处长，江苏省出版集团有限公司发展（法务）部副主任。现任江苏凤凰置业股份有限公司总经理，苏州凤凰置业有限公司总经理，南京凤凰置业有限公司总经理，江苏凤凰地产有限公司总经理，南通凤凰置业有限公司总经理，南京凤凰地产有限公司总经理，南京龙凤投资置业有限公司总经理，合肥凤凰文化地产有限公司总经理，盐城凤凰地产有限公司总经理。2005 年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀个人。2007年、2008年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党员。

独立董事候选人简历

薛健

男，1956年4月出生，工学学士，工商管理硕士，正高级会计师，注册会计师。1975年5月参加工作，曾任江苏省财政厅预算处科长、副处长，江苏省财政信用资金管理局局长。现任恒泰保险经纪有限公司副董事长、总经理。曾获江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖、江苏省优秀财政科研成果一等奖。1998年入选江苏省“333 跨世纪学术、技术带头人”。

李启明

1963 年11月出生，工学硕士，管理学博士。1987年3月参加工作，曾任东南大学经济管理学院讲师、东南大学土木工程系副系主任、土木学院副院长。现任东南大学教授、博导；东南大学建设与房地产系主任，东南大学建设与房地产研究所所长；全国房地产开发与管理和物业管理专业指导委员会副主任；江苏省土木建筑学会建筑与房地产经济专业委员会主任。曾获江苏省、江苏省建设厅和南京市科技进步奖、华东地区科技图书一等奖、江苏省优秀教学成果特等奖、江苏省普通高校优秀青年骨干教师称号、东南大学优秀教学特等奖等多项荣誉称号和奖励。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。

魏青松

1969 年2 月生，法学硕士，一级律师。1991 年参加工作，历任江苏省水利厅科员、江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人、美国Baker & McKenzie 香港办事处律师。现任上海市汇业律师事务所合伙人，汇业（南京）律师事务所主任，江苏省政协委员。2008 年获首届“南京十大杰出青年卫士”称号，2009年获全国“优秀社会主义建设者”称号，2010年获“江苏省优秀律师”称号，2013年获全国“同心﹒律师服务团”优秀团员称号。

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2013-035

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年12月27日

●股权登记日：2013年12月23日

●会议召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

●会议方式：现场会议

●本次会议是否提供网络投票：否

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议决议，公司决定于2013年12月27日（星期五）上午9:30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2013年12月27日（星期五）上午9：30 ，会期半天

2、股权登记日：2013年12月23日（星期一）

3、会议召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式。

6、会议出席对象

（1）2013年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司新提名的董事、监事候选人。

（4）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项进行审议的议案；

2、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的议案；

3、关于向关联方销售商品房的关联交易议案；

4、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案；

5、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案；

6、关于修改《公司章程》的议案

7、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案；

8、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案；

9、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；

10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

11、关于本次发行公司债券方案的议案。

（1）发行规模

（2）向公司股东配售安排

（3）债券期限及品种

（4）债券利率及确定方式

（5）担保方式

（6）发行方式

（7）发行对象

（8）募集资金用途

（9）发行债券的上市

（10）关于本次发行公司债券的授权事项

（11）偿债保障措施

（12）本决议的有效期

三、本次股东大会的登记事项

1、登记时间：2013年12月25日 上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：

江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

邮政编码：210037

电话：025-83566255

传真：025-83566299

联系人：高 磊 祁玉凤

四、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、公司将在股东大会选举产生第六届董事会成员和第六届监事会成员后，随即召开公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生公司的董事长、副董事长、监事会主席，聘任公司的高级管理人员。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2013年12月7日

附件：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权 / □ 无权按照自己的意见行使表决权。

1、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项进行审议的议案；

同意□，反对□，弃权□。

2、关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的议案；

同意□，反对□，弃权□。

3、关于向关联方销售商品房的关联交易议案；

同意□，反对□，弃权□。

4、关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案；

同意□，反对□，弃权□。

5、关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案；

同意□，反对□，弃权□。

6、关于修改公司章程的议案

同意□，反对□，弃权□。

7、关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案；

董事候选人	投票权数
陈海燕
汪维宏
曹光福
齐世洁
单独或合并持有公司3%以上股份的股东可能提名的新董事候选人

8、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案；

独立董事候选人	投票权数
薛 健
李启明
魏青松
单独或合并持有公司1%以上股份的股东可能提名的新独立董事候选人

9、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；

股东代表监事候选人	投票权数
单 翔
吴小毓
单独或合并持有公司3%以上股份的股东可能提名的新监事候选人

10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

同意□，反对□，弃权□。

11、关于本次发行公司债券方案的议案。

（1）发行规模

同意□，反对□，弃权□。

（2）向公司股东配售安排

同意□，反对□，弃权□。

（3）债券期限及品种

同意□，反对□，弃权□。

（4）债券利率及确定方式

同意□，反对□，弃权□。

（5）担保方式

同意□，反对□，弃权□。

（6）发行方式

同意□，反对□，弃权□。

（7）发行对象

同意□，反对□，弃权□。

（8）募集资金用途

同意□，反对□，弃权□。

（9）发行债券的上市

同意□，反对□，弃权□。

（10）关于本次发行公司债券的授权事项

同意□，反对□，弃权□。

（11）偿债保障措施

同意□，反对□，弃权□。

（12）本决议的有效期

同意□，反对□，弃权□。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、对第7项议案，系采用累积投票制方式选举董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（4人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

2、对第8项议案，系采用累积投票制方式选举独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（3人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

3、对第9项议案，系采用累积投票制方式选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

4、对第1-6项、第10-11项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013-036

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2013年11月28日以电子邮件等方式发出，会议于2013年12月5日在湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席汪维宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

《关于换届选举提名第六届监事会监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会成员的任职期限为3年，任期已经届满，需要进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事每届任期三年。

根据《公司章程》的规定，监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出。

经本届监事会研究及征询相关股东的意见，拟提名单翔先生和吴小毓女士为第六届监事会股东代表监事候选人。（第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件）

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

另有1名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会民主选举产生后，直接进入第六届监事会。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前向公司监事会提名新的监事候选人人选。监事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的2日内公告新监事候选人的名单和简历。

上述监事会提名的监事候选人以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新的监事候选人将一并报请公司2013年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2013年12月7日

附件：公司第六届监事会成员候选人简历

单翔先生简历

1969年2月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。1991年7月参加工作，2003年5月任职江苏省出版集团有限公司财务部；2006年11月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主持工作；2010年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。

吴小毓女士简历

1964年1月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2006年11月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2011年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部主任；2011年3月起任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务总监；2010年1月20日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013-037

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，选举张淼磊先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会其他成员相同（张淼磊先生简历见附件）。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2013年12月7日

附件：

张淼磊先生简历

1976年3月生，中共党员，研究生学历，经济师职称。1998年8月参加工作，2008年8月起任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任，2010年1月起任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任，2010年1月20日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013—038

江苏凤凰置业投资股份有限公司

公司债发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

特别提示：本次公司债发行方案需要经过相关部门核查，存在重大不确定性风险。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过8亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2013 年1-9月合并报表范围较2012 年末的变化情况

合并范围无变动

2、2012年合并报表范围较2011年末的变化情况

增加公司	原因
盐城凤凰地产有限公司	公司货币出资2,000万元成立盐城凤凰地产有限公司，占股100%，拥有100%表决权。
合肥凤凰文化地产有限公司	公司出资10,000万元成立合肥凤凰文化地产有限公司，占股100%，拥有100%表决权。

3、2011年合并报表范围较2010年末的变化情况

合并范围无变动

（二）发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

表1 发行人最近三年及一期合并资产负债表

合 并 资 产 负 债 表
单位：人民币元
资 产	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	519,162,056.51	1,218,375,050.52	1,487,919,740.99	802,937,581.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,200,000.00	1,161,000.00	1,390,000.00	9,130,266.90
预付款项	676,603,906.76	181,886,303.67	138,774,159.29	12,821,690.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,559,160.79	896,289.49	2,356,928.19	1,997,954.17
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	5,196,683,936.62	4,567,510,051.37	4,245,748,322.76	4,140,163,355.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00		67,475,717.35
流动资产合计	6,396,209,060.68	5,969,828,695.05	5,876,189,151.23	5,034,526,566.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	477,970,315.64	477,970,315.64	41,493,604.68	40,000,000.00
投资性房地产	14,362,574.71	14,695,744.72	15,139,246.52	0.00
固定资产	14,066,439.15	15,612,934.78	15,675,372.10	31,505,730.33
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,195,743.72	5,297,096.53	5,463,000.25	5,628,903.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	231,414,348.26	231,414,348.26	231,414,348.26	231,414,348.26
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	121,695,040.34	102,429,542.44	42,793,968.76	43,285,608.66
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	864,704,461.82	847,419,982.37	351,979,540.57	351,834,591.22
资 产 总 计	7,260,913,522.50	6,817,248,677.42	6,228,168,691.80	5,386,361,157.25
流动负债：
短期借款	294,000,000.00	0.00	600,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	345,845,958.88	429,555,746.53	464,071,271.64	341,693,842.48
预收款项	1,172,399,934.00	253,533,792.00	522,779,104.99	884,028,810.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	464,018.16	115,533.82	287,034.98	308,847.20
应交税费	-97,921,929.63	53,294,354.13	54,303,053.22	208,147,466.28

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,279,974,746.15	2,522,536,515.95	1,436,941,101.73	1,358,231,096.63
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	816,500,000.00	1,011,710,000.00	705,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,811,262,727.56	4,270,745,942.43	3,810,823,061.04	3,192,410,062.59
非流动负债：
长期借款	440,000,000.00	500,000,000.00	426,000,000.00	550,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00
递延所得税负债	111,022,075.02	111,022,075.02	111,022,075.02	111,022,075.02
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	551,022,075.02	611,022,075.02	559,822,075.02	661,022,075.02
负债合计	5,362,284,802.58	4,881,768,017.45	4,370,645,136.06	3,853,432,137.61
股东权益：
股本	740,600,634.00	740,600,634.00	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	190,221,208.49	190,221,208.49	184,170,358.96	156,728,864.48
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,350,519.62	63,350,519.62	743,747,132.31	51,345,692.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	783,534,565.10	819,527,363.30	684,937,077.34	456,034,520.48
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计	1,777,706,927.21	1,813,699,725.41	1,731,868,644.89	1,404,709,711.08
少数股东权益	120,921,792.71	121,780,934.56	125,654,910.85	128,219,308.56
负债及股东权益总计	7,260,913,522.50	6,817,248,677.42	6,228,168,691.80	5,386,361,157.25

表2发行人最近三年及一期合并利润表

合并利润表
单位：人民币元
项目	2013.1-9	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
一、营业总收入	234,256,058.00	1,744,749,077.99	1,711,193,281.01	1,109,994,661.50
其中：营业收入	234,256,058.00	1,744,749,077.99	1,711,193,281.01	1,109,994,661.50
利息收入	0.00
已赚保费	0.00
手续费及佣金收入	0.00
二、营业总成本	290,597,884.72	1,349,394,921.45	1,386,630,502.96	880,554,599.19
其中：营业成本	194,058,013.13	952,350,191.09	1,059,310,524.82	743,354,672.87
利息支出	0.00
手续费及佣金支出	0.00
退保金	0.00
赔付支出净额	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00
保单红利支出	0.00
分保费用	0.00
营业税金及附加	20,531,686.35	245,896,216.18	212,046,027.71	91,837,724.92
销售费用	22,461,856.24	39,960,341.19	30,274,554.97	15,520,109.74
管理费用	24,396,012.73	39,799,074.87	24,552,789.94	16,512,065.95
财务费用	29,373,474.59	71,206,998.18	61,210,721.92	15,897,729.26
资产减值损失	-223,158.32	182,099.94	-764,116.40	-2,567,703.55
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,010,367.20	-15,889.04	9,993,604.68	14,136,274.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,331,459.52	395,338,267.50	334,556,382.73	243,576,336.97
加：营业外收入	1,322,446.60	6,201,401.41	217,631.07	88,225.42
减：营业外支出	20,004.25	226,871,539.85	22,850,211.88	31,095.26
其中：非流动资产处置损失	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,029,017.17	174,668,129.06	311,923,801.92	243,633,467.13
减：所得税费用	-8,177,077.12	102,761,874.36	80,115,265.82	58,099,608.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,851,940.05	71,906,254.70	231,808,536.10	185,533,859.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-35,992,798.20	75,780,230.99	234,372,933.81	185,954,649.94
少数股东损益	-859,141.85	-3,873,976.29	-2,564,397.71	-420,790.89
六、每股收益
（一）基本每股收益	-0.05	0.10	0.32	0.25
（二）稀释每股收益	-0.05	0.10	0.32	0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-36,851,940.05	71,906,254.70	231,808,536.10	185,533,859.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,992,798.20	75,780,230.99	234,372,933.81	185,954,649.94
归属于少数股东的综合收益总额	-859,141.85	-3,873,976.29	-2,564,397.71	-420,790.89

表3 发行人最近三年及一期合并现金流量表

合并现金流量表
单位：人民币元
项目	2013.1-9	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,153,912,200.00	1,475,311,686.62	1,357,870,092.00	1,156,477,494.50
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00
拆入资金净增加额	0.00
回购业务资金净增加额	0.00
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	90,469,926.67	134,740,311.25	191,922,258.05	11,882,843.04
经营活动现金流入小计	1,244,382,126.67	1,610,051,997.87	1,549,792,350.05	1,168,360,337.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,551,942.25	1,194,425,959.80	978,398,520.12	992,677,756.25
客户贷款及垫款净增加额	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00
支付保单红利的现金	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,437,267.09	15,809,455.25	11,491,866.80	7,376,711.19
支付的各项税费	245,777,332.40	330,577,427.18	285,477,712.27	184,250,053.51
支付的其他与经营活动有关的现金	299,165,245.72	60,005,190.50	58,744,563.12	303,751,881.12
经营活动现金流出小计	1,830,931,787.46	1,600,818,032.73	1,334,112,662.31	1,488,056,402.07
经营活动产生的现金流量净额	-586,549,660.79	9,233,965.14	215,679,687.74	-319,696,064.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00
取得投资收益收到的现金	10,010,367.20		10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	0.00	1,467.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	881,956.38
投资活动现金流入小计	10,010,367.20	1,467.38	10,000,000.00	10,881,956.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	656,125.08	2,502,751.34	2,836,031.80	1,713,708.89
投资支付的现金	0.00	436,492,600.00	1,500,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00		0.00	657,990,654.19
支付其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	656,125.08	438,995,351.34	4,336,031.80	659,704,363.08
投资活动产生的现金流量净额	9,354,242.12	-438,993,883.96	5,663,968.20	-648,822,406.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	0.00	33,492,344.01
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现金	0.00
取得借款收到的现金	734,000,000.00	864,000,000.00	1,186,000,000.00	1,821,200,000.00
发行债券收到的现金	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	734,000,000.00	1,497,492,344.01	1,186,000,000.00	1,821,200,000.00
偿还债务所支付的现金	695,210,000.00	1,083,290,000.00	405,000,000.00	159,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	161,407,575.34	230,567,115.66	166,101,496.38	37,273,490.87
其中：子公司支付给少数股东的股利	0.00		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	27,360,000.00	154,260,000.00	428,442.31
筹资活动现金流出小计	856,617,575.34	1,341,217,115.66	725,361,496.38	196,901,933.18
筹资活动产生的现金流量净额	-122,617,575.34	156,275,228.35	460,638,503.62	1,624,298,066.82
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-699,812,994.01	-273,484,690.47	681,982,159.56	655,779,595.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,435,050.52	1,484,919,740.99	802,937,581.43	147,157,985.84
六、期末现金及现金等价物余额	511,622,056.51	1,211,435,050.52	1,484,919,740.99	802,937,581.43

表4 发行人最近三年及一期母公司资产负债表

资产负债表
单位：人民币元
资产	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	10,536,067.56	15,074,934.32	21,284,186.10	26,778,946.09
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	10,536,067.56	15,074,934.32	21,284,186.10	26,778,946.09
非流动资产：
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
资产总计	1,291,686,682.22	1,296,225,548.98	1,302,434,800.76	1,307,929,560.75
流动负债：
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	216,623.23	0.00
应交税费	585,343.65	50,791.86	50,290.94	37,500.00
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,146,621.26	1,265,312.80	1,252,934.00	1,250,000.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,948,588.14	1,316,104.66	1,303,224.94	1,287,500.00
非流动负债：
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,948,588.14	1,316,104.66	1,303,224.94	1,287,500.00
股东权益：
股本	740,600,634.00	740,600,634.00	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	36,529,649.81	36,529,649.81	36,529,649.81	36,529,649.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-638,644,636.98	-633,473,286.74	-627,251,155.24	-621,740,670.31
股东权益合计	1,289,738,094.08	1,294,909,444.32	1,301,131,575.82	1,306,642,060.75
负债及股东权益总计	1,291,686,682.22	1,296,225,548.98	1,302,434,800.76	1,307,929,560.75

表5 发行人最近三年及一期母公司利润表

母公司利润表
单位：人民币元
项目	2013.1-9	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
一、营业收入	0.00
减：营业成本	0.00
营业税金及附加	0.00
销售费用	0.00
管理费用	5,201,244.24	6,322,770.74	5,677,216.01	3,784,107.96
财务费用	-29,894.00	-100,639.24	-166,731.08	44.00
资产减值损失	0.00
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00		0.00	29,275,598.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,171,350.24	-6,222,131.50	-5,510,484.93	25,491,446.09
加：营业外收入	0.00
减：营业外支出	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	-5,171,350.24	-6,222,131.50	-5,510,484.93	25,491,446.09
减：所得税费用	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,171,350.24	-6,222,131.50	-5,510,484.93	25,491,446.09
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	0.00
七、综合收益总额	-5,171,350.24	-6,222,131.50	-5,510,484.93	25,491,446.09

表6 发行人最近三年及一期母公司现金流量表

母公司现金流量表
单位：人民币元
项目	2013.1-9	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	30,769.50	114,554.74	171,556.08	1,256,414.54
经营活动现金流入小计	30,769.50	114,554.74	171,556.08	1,256,414.54
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,069,819.30	4,877,387.39	3,816,335.02	1,839,198.50
支付的各项税费	10.00	-500.92	596,116.50	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	499,806.96	1,446,920.05	1,253,864.55	1,913,824.00
经营活动现金流出小计	4,569,636.26	6,323,806.52	5,666,316.07	3,753,022.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,538,866.76	-6,209,251.78	-5,494,759.99	-2,496,607.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00			29,275,598.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00			28
投资活动现金流入小计	0.00			29,275,626.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	0.00
投资支付的现金	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00			29,275,626.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	0.00
取得借款收到的现金	0.00
发行债券收到的现金	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00			72.00
筹资活动现金流出小计	0.00			72.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00			-72.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,538,866.76	-6,209,251.78	-5,494,759.99	26,778,946.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,074,934.32	21,284,114.10	26,778,946.09	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,536,067.56	15,074,862.32	21,284,186.10	26,778,946.09

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2013 年 9 月 30日/2013年1-9月	2012 年 12 月 31日/2012 年度	2011 年 12 月 31日/2011 年度	2010 年 12 月 31日/2010 年度
流动比率	1.33	1.40	1.54	1.58
速动比率	0.25	0.33	0.43	0.28
资产负债率（母公司报表）	0.15%	0.10%	0.10%	0.10%
资产负债率（合并报表）	73.85%	71.61%	70.18%	71.54%
应收账款周转率（次/年）	193.74	1360.76	324.16	50.84
存货周转率（次/年）	0.04	0.21	0.25	0.21

（四）公司管理层简明财务分析

1、资产结构分析

单位：万元

项目	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	51,916.21	7.15%	121,837.51	17.87%	148,791.97	23.89%	80,293.76	14.91%
应收账款	120.00	0.02%	116.10	0.02%	139.00	0.02%	913.03	0.17%
预付账款	67,660.39	9.32%	18,188.63	2.67%	13,877.42	2.23%	1,282.17	0.24%
其他应收款		0.00%	89.63	0.01%	235.69	0.04%	199.80	0.04%
存货	519,668.39	71.57%	456,751.01	67.00%	424,574.83	68.17%	414,016.34	76.86%
其他流动资产	255.92	0.04%		0.00%		0.00%	6,747.57	1.25%
流动资产合计	639,620.91	88.09%	596,982.87	87.57%	587,618.92	94.35%	503,452.66	93.47%
长期股权投资	47,797.03	6.58%	47,797.03	7.01%	4,149.36	0.67%	4,000.00	0.74%
投资性房地产	1,436.26	0.20%	1,469.57	0.22%	1,513.92	0.24%		0.00%
固定资产	1,406.64	0.19%	1,561.29	0.23%	1,567.54	0.25%	3,150.57	0.58%
无形资产	519.57	0.07%	529.71	0.08%	546.30	0.09%	562.89	0.10%
商誉	23,141.43	3.19%	23,141.43	3.39%	23,141.43	3.72%	23,141.43	4.30%
递延所得税资产	12,169.50	1.68%	10,242.95	1.50%	4,279.40	0.69%	4,328.56	0.80%
非流动资产合计	86,470.45	11.91%	84,742.00	12.43%	35,197.95	5.65%	35,183.46	6.53%
资产总计	726,091.35	100.00%	681,724.87	100.00%	622,816.87	100.00%	538,636.12	100.00%